Circle, une société leader dans le domaine des cryptomonnaies, fait l'objet d'un examen public après que l'« enquêteur » sur la chaîne ZachXBT, connu pour sa contribution à la révélation de nombreuses escroqueries liées à la blockchain, a critiqué sa réponse tardive à la mise sur liste noire des fonds liés à Lazarus Group, le célèbre groupe de piratage informatique.
Le célèbre groupe criminel a blanchi plus de 200 millions de dollars grâce à des piratages de crypto-monnaies entre 2020 et 2023.
Dans une déclaration publiée sur X (anciennement Twitter) au cours du week-end, ZachXBT a rapporté que près de 5 millions de dollars liés au groupe Lazarus ont été gelés par quatre émetteurs de stablecoins fin avril et mi-septembre.
Plus précisément, Tether, Paxos et Techteryx ont mis sur liste noire deux adresses liées au groupe fin avril. Circle a été particulièrement lent, prenant plus de quatre mois de plus pour agir, ce qui, selon ZachXBT, constitue une réponse lente par rapport à ses pairs.
Mise à jour : à ce jour, les quatre émetteurs de stablecoins (Paxos, Tether, Techteryx, Circle) ont désormais mis sur liste noire les deux adresses ci-dessous avec 4,96 millions de dollars du groupe Lazarus.
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0x12ED7f6ed0491678764c2b222A58452926E44DB61,65 M$ supplémentaires sont gelés à… pic.twitter.com/dZSOltDRy4
— ZachXBT (@zachxbt) 14 septembre 2024
Les escroqueries abondent
Le détective crypto a accusé Circle et son PDG Jeremy Allaire de privilégier le profit à l'intégrité du système et de se livrer à des pratiques trompeuses pour maintenir une image publique positive.
« Vous ne vous souciez pas du tout de l’écosystème, sauf de l’extraire », a affirmé ZachXBT. « Vous n’avez jamais été mis sur liste noire après un exploit/piratage DeFi alors que vous aviez largement le temps de continuer à tirer profit des transactions… Je suis tellement fatigué de vous vanter de votre vertu alors que vous êtes le problème. »
Depuis avril, ZachXBT enquête sur les activités de blanchiment d'argent du groupe Lazarus. Il a révélé qu'ils ont blanchi plus de 200 millions de dollars provenant de 25 piratages liés à la cryptographie entre 2020 et 2023. Jusqu'à présent, environ 6,9 millions de dollars ont été gelés à la suite de ces enquêtes.
Le groupe Lazarus a été impliqué dans de nombreux piratages de cryptomonnaies ciblant principalement les projets de finance décentralisée (DeFi). Parmi ses cas notoires figurent le piratage de 625 millions de dollars du réseau Ronin et les vols sur d'autres plateformes comme Poly Network et CoinEx.
Le groupe a été désigné comme une menace persistante avancée en raison de ses opérations de piratage sophistiquées visant à générer des revenus et à perturber les entités étrangères.
Des gains illégaux massifs
Selon le ministère américain de la Justice, les bénéfices de ces cybercrimes servent à contourner les sanctions internationales et à financer les initiatives militaires de la Corée du Nord, notamment son programme d’armement.
En outre, la Corée du Nord produit de grandes quantités de drogue et participe au trafic d’êtres humains.
De nombreuses sociétés de cryptomonnaies collaborent avec les forces de l’ordre comme le FBI pour retrouver et récupérer les fonds volés. Dans le cadre d’un vaste effort visant à empêcher le blanchiment d’actifs volés par le biais de pièces de monnaie stables, les principaux émetteurs de pièces de monnaie stables ont pris des mesures pour mettre sur liste noire les adresses associées au groupe Lazarus.
Compte tenu des mesures proactives mises en place pour améliorer la sécurité, l'action tardive de Circle a mis en doute son engagement envers l'écosystème cryptographique.
La réclamation de ZachXBT est intervenue peu de temps après que Circle a annoncé le déménagement de son siège social de Boston à New York, a déclaré le PDG Jeremy Allaire dans un communiqué social.
Allaire a déclaré que cette décision s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise visant à renforcer sa présence dans la capitale financière des États-Unis, en particulier à mesure que l'entreprise progresse vers une introduction en bourse (IPO).
Circle s'apprête à établir son nouveau siège mondial au One World Trade Center, au cœur de Wall Street. Allaire a noté que malgré les inquiétudes concernant l'hostilité réglementaire envers l'industrie de la cryptographie, il pense que les États-Unis sont sur le point de devenir un leader de la révolution mondiale de la cryptographie.
L'entreprise intensifie ses efforts pour son projet d'introduction en bourse. Après une première tentative infructueuse en 2022 en raison de difficultés juridiques et d'un revers du marché, Circle a déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse plus tôt cette année et vise à devenir la première société de stablecoin à entrer en bourse.
L'USDC, son produit phare, est actuellement le deuxième plus grand stablecoin, avec une capitalisation boursière d'environ 34 milliards de dollars. Une introduction en bourse réussie pourrait l'aider à combler l'écart avec Tether (USDT), le principal stablecoin avec une capitalisation boursière d'environ 118 milliards de dollars.
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