La Commission nigériane des crimes économiques et financiers (EFCC) a gelé 22 comptes bancaires de vendeurs d'USDT sur les plateformes d'échange de crypto-monnaies Bybit, KuCoin et autres par le biais des tribunaux. Le montant total des fonds gelés s'élève à 548,6 millions de nairas (330 000 dollars), rapportent les médias locaux.
Les enquêteurs de l'EFCC ont accusé les commerçants de manipuler le naira nigérian pour le sous-évaluer artificiellement.
« Les clients des bourses étrangères ne sont pas autorisés à échanger des crypto-monnaies contre des nairas et vice versa à des taux préjudiciables au système financier nigérian », indique le dossier.
Les plateformes de trading elles-mêmes, selon l'agence, ont contribué à la dévaluation de la monnaie nationale et n'ont pas non plus respecté les règles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Entre autres, les actifs de Kora Payment Network, AD Ishola Farms Ltd et Microcore Tech Investment Services ont été bloqués.
Actuellement, les propriétaires de comptes gelés sont poursuivis ou font l’objet d’une enquête pour transactions monétaires non autorisées, blanchiment d’argent et financement du terrorisme.
Les autorités nigérianes s'inquiètent de l'impact des échanges de cryptomonnaies sur l'économie du pays. En février 2024, les entreprises de télécommunications ont reçu l'ordre du gouvernement de bloquer l'accès à un certain nombre de plateformes, notamment Binance, Coinbase et Kraken.
Binance Holdings Limited et deux des principaux dirigeants de la bourse, Tigran Gambaryan et Nadim Anjarwalla, ont été accusés de fraude fiscale (accusation abandonnée par la suite) et de blanchiment de 35,4 millions de dollars. La société et ses principaux dirigeants nient tout acte répréhensible.
Rappelons que la Banque centrale du Nigéria a fait à plusieurs reprises des déclarations contradictoires concernant le marché des crypto-monnaies. En 2017, le régulateur a déclaré qu'il ne pouvait pas contrôler ou réguler le Bitcoin. En 2021, il a interdit aux banques de fournir des services aux échanges de crypto-monnaies et en 2023, il a levé cette restriction.
Fin avril, la banque centrale a rejeté la demande de blocage des comptes bancaires des clients des échanges de crypto-monnaies.
Un certain nombre de sociétés fintech nigérianes ont mis en garde leurs clients contre la réalisation de transactions en crypto-monnaie via leurs services, menaçant de bloquer leurs comptes.
En juin SECONDE Le Nigeria a indiqué aux entreprises de crypto-monnaie opérant dans le pays qu'elles devaient réenregistrer leurs opérations ou faire face à des mesures coercitives.
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