La Banque nationale d'Ukraine a appelé les banques commerciales à unir leurs efforts pour surveiller les transferts P2P des clients afin d'éviter la fraude dans le cadre des limites de 150 000 UAH fixées depuis le 1er octobre.
Selon le vice-président de la Banque nationale d'Ukraine, Dmytro Oleynik, les institutions financières individuelles ne luttent pas contre les « baisses », considérant la croissance de la base de clientèle plus importante que les risques d'utilisation de la banque pour le blanchiment d'argent.
La NBU a recommandé que la limite soit fixée en fonction du montant indiqué par le client lors du remplissage du formulaire dans la colonne « revenu ».
«[Такие лимиты должны быть] « Ils ont été installés simultanément sur l’ensemble du marché pour éviter aux clients de changer de banque », a noté Oleynik.
Le chef de la Banque nationale d'Ukraine, Andriy Pyshny, a déclaré que la prévention de l'utilisation des banques dans des stratagèmes illégaux d'évasion fiscale augmenterait le volume de financement pour les besoins croissants du budget.
« Notre position est que le marché ne doit pas être surréglementé. Mais dans une situation où le budget perd des milliards en impôts à cause de stratagèmes illégaux, de telles mesures sont nécessaires », a-t-il expliqué.
Au cours du mois prochain, le régulateur commencera à créer un registre des cartes compromises, puis un registre des commerçants « peu fiables ». En parallèle, les analyses seront renforcées DANDY dans la pratique de l’évasion fiscale des sociétés.
La NBU s’attend également à des contre-propositions de la part de la communauté bancaire.
Auparavant, les experts interrogés par ForkLog ont déclaré que de telles restrictions ont un impact négatif sur le marché ukrainien des crypto-monnaies.
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