De faux policiers ukrainiens arrêtés pour avoir extorqué 250 000 $ en Tether à un entrepreneur

La police ukrainienne a arrêté un groupe criminel qui aurait extorqué 250 000 $ en stablecoin Tether (USDT) à un jeune homme d'affaires en se faisant passer pour des agents des forces de l'ordre et en le menaçant de poursuites pénales pour un crime fabriqué.

Les quatre suspects, qui ont été arrêtés par la cyberpolice et le Département de sécurité intérieure de la police nationale, risquent jusqu'à 12 ans de prison, selon un communiqué. libérer.

En mai, le fondateur d'une entreprise en ligne, âgé de 20 ans, a signalé à la police que des inconnus se faisaient passer pour des agents des forces de l'ordre.

Le groupe aurait intimidé l'homme d'affaires, l'accusant de collaborer avec la Russie et le menaçant d'une longue peine de prison pour trahison. Ils lui auraient proposé de « résoudre le problème » en échange de 250 000 dollars, qu'ils auraient exigés en cryptomonnaie.

L'homme d'affaires, craignant des répercussions juridiques, a obtempéré aux exigences et a transféré 250 000 USDT vers un portefeuille crypto contrôlé par le groupe. Les criminels ont ensuite rapidement transféré les fonds volés via une plateforme d'échange de cryptomonnaies, selon le communiqué.

Les agents de la police informatique ont suivi le mouvement des crypto-actifs, identifiant des suspects qui n'avaient aucun lien réel avec les forces de l'ordre. Avec l'aide du parquet de la ville de Kiev, les enquêteurs de la police d'État de Kiev ont mené une opération coordonnée pour les arrêter.

Des perquisitions ont été menées à Kiev, dans la région de Kiev et dans la région de Tcherkassy, ​​ciblant les domiciles et les véhicules des suspects et de leurs proches. Les autorités ont saisi des cartes bancaires, du matériel informatique, des téléphones portables, des voitures de luxe, de fausses cartes d'identité de journalistes, des munitions et de l'argent liquide.

La police ukrainienne est aux prises avec des affaires fréquentes de crimes liés aux cryptomonnaies. En juillet, Décrypter a rapporté que quatre hommes ont été arrêtés pour enlèvement et meurtre dans une affaire impliquant le vol de 170 000 $ en BitcoinUn rapport d'Europol de juillet a mis en évidence un système ukrainien de minage de crypto-monnaies qui a secrètement miné plus de 1,95 million de dollars diverses crypto-monnaies.

L'Ukraine est également le théâtre de nombreuses escroqueries plus traditionnelles liées aux cryptomonnaies. En juin, les autorités ont arrêté 14 personnes travaillant pour une organisation chargée de mener une opération d'escroquerie liée aux cryptomonnaies. centre d'appel traditionnel.

En 2023, l'Union européenne a fourni des fonctionnaires ukrainiens de divers services chargés de l'application des lois entraînement pour les aider à suivre les crypto-monnaies et à améliorer les enquêtes sur les affaires criminelles impliquant cette classe d’actifs.

Bien que la criminalité soit un défi, l’Ukraine est également l’un des pays qui adopte le plus volontiers les crypto-monnaies. Dans le rapport le plus récent pour 2023, Chainalysis a classé l'Ukraine juste derrière les États-Unis, le Vietnam, le Nigéria et l'Inde, mais bien devant le Brésil (9e). Royaume-Uni (14e).º), Japon (18º) et le Canada (19º).

Édité par Sebastian Sinclair