Le Service fédéral des recettes a révélé qu'il avait développé une nouvelle plateforme pour lutter contre la fraude fiscale impliquant les cryptomonnaies. Selon le RFB, l'outil utilise intelligence artificielle et analyse de réseaux complexes pour traiter de grands volumes de données fiscalesaccroître la capacité d’identification des fraudeurs fiscaux.
Nœud déclaration, l'autorité a présenté des détails sur sa nouvelle technologie et a déclaré que L'outil est déjà utilisé et a été partagé dans des forums internationaux.
L'IRS a également signalé qu'avec l'utilisation de la technologie, Plusieurs systèmes d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent impliquant des cryptomonnaies ont été identifiés.
L'un des cas étudiés Il fait état d'un système qui a transféré environ 700 millions de R$ via des sociétés écrans pour acheter des crypto-monnaies, tandis qu'un autre a révélé des opérations illégales impliquant plus de 350 millions de R$, avec des liens avec le trafic de drogue et d'armes.
Ces stratagèmes font l'objet d'une enquête de l'IRSen partenariat avec d'autres organismes de contrôle et d'inspection, précise la RFB.
Le fisc utilise l'intelligence artificielle pour détecter l'évasion fiscale avec les crypto-monnaies
L'IRS a publié un vidéo où il montre des captures d'écran de sa nouvelle plateforme. D'une durée d'un peu plus d'une minute, la vidéo révèle différents types de rapportsy compris cartes de volumes, répartitions des transactions et emplacements des transactions.
À un certain moment, il est possible de voir que le RFB a également développé ce qui semble être un vaste réseau de clusters (image ci-dessous), où les nœuds (points) représentent des entités, telles que des entreprises, des personnes ou des transactions, et les les connexions entre ces nœuds représentent des relations ou des interactionstels que des liens financiers, commerciaux ou de communication.
Donc, Il est possible que l'IRS crée déjà un historique des transactions des utilisateurs et surveiller la destination des crypto-monnaies de chaque transaction.
En d’autres termes : si vous échappez aux impôts avec des crypto-monnaies, Tu ferais mieux d'être intelligent.
Selon l’IRS, la technologie permet de détecter plus facilement les tendances suspectes dans les réseaux d’entreprises et les groupes économiques, permettant aux vérificateurs fiscaux d’identifier les fraudes plus rapidement et plus précisément.
« Avec le module crypto, les contrôleurs fiscaux ont identifié visuellement les sociétés notariales (créées essentiellement pour émettre des documents fiscaux, sans vendre de biens ni fournir de services, dans le but d'échapper à l'impôt ou de compenser indûment les impôts) et les bénéficiaires opérationnels, en analysant le flux de différents types de monnaies virtuelles.déclare l'IRS.
En plus de l'usage interne, Le ministère fédéral des Finances présente sa technologie dans des forums internationauxdémontrant la capacité du Brésil à traiter et à analyser de grands volumes de données fiscales.
La plateforme a suscité l’intérêt des autorités fiscales étrangères, favorisant la coopération internationale dans la lutte contre les délits fiscaux complexes.
Enfin, avec cet outil, le Federal Revenue Service dit espérer accroître l'efficacité des enquêtes et encourager les contribuables à s'autoréguler, évitant ainsi le recours aux litiges et aux procédures fiscales plus longues.
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