Scandale financier ! La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine démantèle un système de Ponzi de cryptomonnaies et récupère 18 millions de dollars pour les victimes. Tout cela, en lien avec un système pyramidal présumé impliquant Sam Ikkurty.
En fait, Sam Ikkurty, un résident de l’État de l’Oregon, aux États-Unis, a été accusé d’avoir escroqué des investisseurs par le biais d’un faux « fonds spéculatif de crypto-monnaie », qui offrait des rendements soi-disant attractifs.
À cet égard, selon Ian McGinley, directeur de la conformité à la CFTC : «Les accusés ont présenté leurs programmes comme des investissements de pointe dans les cryptomonnaies et le carbone, alors qu'il s'agissait en fait de schémas de Ponzi traditionnels. Non seulement le personnel de la CFTC a démantelé les stratagèmes frauduleux des accusés et obtenu un jugement pécuniaire de plus de 200 millions de dollars, mais il a également récupéré plus de 18 millions de dollars en actifs numériques volés qui, autrement, auraient pu être perdus à jamais.».
Pour mieux comprendre, une arnaque à la Ponzi est un type d'escroquerie qui doit son nom à Carlo Ponzi, un Italien qui a mené des activités financières frauduleuses aux États-Unis et au Canada au début du XXe siècle. Le stratagème consiste à attirer des investisseurs vers un projet en leur promettant d'énormes dividendes à court terme, mais en réalité, les dividendes ne sont pas versés à partir des bénéfices générés par le projet, mais à partir de l'argent des nouveaux investisseurs qui sert à rembourser les anciens.
La CFTC récupère 18 millions de dollars en crypto-monnaie auprès d'escrocs promettant des fortunes faciles
L'affaire a été entendue par le tribunal de district américain du district nord de l'Illinois et, selon le rapport de la CFTC, Ikkurty a promis d'énormes retours sur investissements mais n'a pas tenu ses promesses : la valeur du fonds a chuté de 98,9 % en quelques mois, utilisant les actifs des victimes à ses propres fins.
La CFTC a également déclaré qu'il n'avait pas informé ses investisseurs de ces pertes et qu'il avait faussement prétendu être un expert en actifs numériques, mais qu'il n'avait eu d'expérience que dans la « perte constante de ses bitcoins personnels en raison de piratage informatique ».
En conséquence, la juge Mary Rowland a ordonné à Ikkurty et à ses associés de payer un total de 209 614 892 $. Ce montant comprend également 83 757 249 $ pour rembourser les clients escroqués, 6 967 285 $ pour les profits illégaux et environ 110 millions $ de pénalités.
Ikkurty a également été condamné à une amende de plus de 14 millions de dollars pour outrage au tribunal, après que le tribunal a constaté qu'il avait illégalement transféré des actifs numériques de la succession de la mise sous séquestre alors que ce procès était en cours et avait violé une ordonnance du tribunal.
Un tribunal interdit les opérations de cryptomonnaie
L'ordonnance interdit également de manière permanente à Ikkurty et Jafia, LLC, Ikkurty Capital de :
- Inscrivez-vous auprès de la CFTC.
- Négocier des actifs numériques ou d’autres intérêts dans des matières premières, également appelées matières premières (ou biens de base).
- Demander ou accepter des fonds dans le but d’acheter des actifs numériques ou des intérêts dans des matières premières.
- Adopter une conduite qui viole la loi sur les échanges de marchandises (CEA) et les réglementations de la CFTC.
Je termine avec cette phrase d’Emmanuel Kant : «La justice est ce qui devient réalité lorsque le pouvoir et la raison s’unissent.».
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