D'ici 2030, Rosfinmonitoring recevra 10,61 milliards de roubles pour développer une plateforme numérique de lutte contre le blanchiment d'argent. L'une de ses fonctions sera de surveiller les transactions en cryptomonnaies, en garantissant la désanonymisation des propriétaires de portefeuilles Bitcoin, écrivent les médias locaux.
Selon le projet « Administration publique numérique », cinq organes exécutifs fédéraux seront connectés à la plateforme sous la coordination de Rosfinmonitoring.
La solution repose sur l'outil Transparent Blockchain, capable de regrouper les transactions suspectes avec des cryptomonnaies. En plus de créer une liste de contrevenants présumés, Rosfinmonitoring pourra demander des informations aux personnes morales et aux entrepreneurs individuels sur leurs transactions avec la monnaie numérique obtenue par le biais du minage.
Rappelons qu'en avril, la Banque centrale de la Fédération de Russie, Rosfinmonitoring et cinq grandes banques ont lancé un projet pilote visant à établir des liens entre les transactions fiat et crypto-monnaie des utilisateurs.
Depuis le 25 juillet, les banques russes ont mis en place un nouveau mécanisme de restitution des fonds volés par les fraudeurs. Il peut considérablement compliquer les opérations P2P d'échange de cryptomonnaies.
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