Deux citoyens américains ont été accusés de fraude et d'avoir escroqué plus de 80 investisseurs par le biais d'un système pyramidal de crypto-monnaie, avec des pertes de 60 millions de dollars, selon SECONDE.
D'après le dossier, de janvier 2023 à juin 2024, les frères Jonathan et Tanner Adam ont fait la promotion d'un service de bot avec des capacités de trading d'arbitrage. Les clients se voyaient promettre des bénéfices mensuels allant jusqu'à 13,5 %.
Les frères ont dépensé les fonds qu'ils avaient récoltés pour leurs propres besoins. Tanner a construit un condominium de 30 millions de dollars à Miami et Jonathan a acheté des véhicules d'une valeur d'au moins 480 000 dollars. Ce dernier avait déjà été reconnu coupable de trois chefs d'accusation de fraude boursière.
La SEC a obtenu le gel des avoirs des accusés et de leurs sociétés, GCZ Global LLC et Triten Financial Group LLC. Dans le cadre du procès, le régulateur entend obtenir « des injonctions permanentes, la restitution des produits obtenus illégalement avec intérêts et l’application de sanctions civiles » contre les frères.
Début août, la SEC a accusé NovaTech d'avoir organisé une escroquerie de type Ponzi d'un montant de 650 millions de dollars.
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