LE FBIAgence de renseignement américaine, révélé ce jeudi (22) ont 28 millions de R$ en cryptomonnaie Tether (USDT) confisqués. La saisie est liée à une enquête sur une escroquerie connue sous le nom de abattage de porc.
Expliquant comment fonctionnent ces escroqueries, les autorités américaines expliquent que les escrocs contactent des victimes potentielles qui manifestent leur intérêt pour une relation amoureuse. Après avoir gagné leur confiance, ils disent qu'ils ont une grande opportunité d'investissement dans les crypto-monnaies.
« Ces fausses plateformes d’investissement présentaient un portefeuille d’investissement fictif avec des rendements d’investissement inhabituellement élevés, conçu pour inciter la victime à investir davantage. »
« Lorsque les victimes ont essayé de retirer les fonds, elles n’ont pas pu le faire »a commenté le ministère américain de la Justice. « Ils étaient souvent confrontés à diverses excuses, comme la nécessité de payer une « taxe » ou des « amendes » pour débloquer les fonds, ce qui n’était en fait qu’une technique utilisée par les escrocs pour extorquer encore plus d’argent aux victimes. »
Apparemment, les criminels n'ont pas été identifiés et il pourrait s'agir de ressortissants étrangers. Quoi qu'il en soit, cela n'a pas entravé le travail des enquêteurs.
Tether a contribué à la saisie de 28 millions de R$
Selon l'annonce, le Le FBI a réussi à retrouver les fonds des victimes, qui ont été transférés vers plusieurs autres portefeuilles par les escrocsApparemment, les soldes ont été bloqués sur la chaîne par Tether, l'émetteur du stablecoin USDT, empêchant tout mouvement futur de ces crypto-monnaies.
« Alors que les acteurs criminels continuent d’évoluer dans le monde de la fraude sur Internet, le FBI et ses partenaires chargés de l’application de la loi doivent également évoluer. »a déclaré l'agent spécial en charge du FBI, Robert M. DeWitt. « Cette saisie de cryptomonnaies est un exemple de la manière dont le FBI s’adapte à l’évolution du paysage criminel et se bat pour les victimes de fraudes informatiques. »
« Le Département tient à remercier Tether pour son aide dans le transfert de ces actifs. »
Les données de Dune Analytics indiquent que Tether a gelé 15 adresses en aoûtmais il n'est pas possible de dire lesquels d'entre eux sont liés à cette affaire. Au total, Tether a déjà banni plus de 1 750 adresses, gelant 6,8 milliards de R$ en USDT.
Alors que l'une de ces adresses contenu 948 000 USDT (5,3 millions R$)autre détenu 709 000 USDT (3,9 millions R$) et un troisième plus 999 mille USDT (5,5 millions R$).
L'un d'entre eux a même essayé de déplacer ses pièces plusieurs fois après qu'elles aient été gelées. Cependant, les transactions ont échoué à chaque tentative. Alors que Tether ne peut pas récupérer ces pièces, qui resteront dans ces portefeuilles, ils peuvent bloquer les transferts à partir d'adresses de leur contrat intelligent, avec le même résultat.
En fin de compte, des cas comme ceux-ci montrent à quel point la centralisation peut être utile dans certains cas, permettant aux victimes d’escroqueries de récupérer leur argent.