La Cour fédérale australienne a jugé Bit Trade, l'opérateur local de l'échange de crypto-monnaies Kraken, coupable de ne pas avoir respecté la loi lors de la fourniture de transactions sur marge, selon un avis de la Securities and Investments Commission (ASIC).
Le 5 octobre 2021, Bit Trade a proposé une fonctionnalité « d'extension de marge » aux clients australiens négociant sur la bourse Kraken sans « définir un marché cible », violant ainsi la loi sur les sociétés.
L'article 994B(2) exige que les entreprises déterminent à qui leurs produits financiers sont adaptés afin qu'elles puissent concevoir et fournir des produits qui répondent aux besoins de clients spécifiques.
Le produit proposé incluait la possibilité d'étendre la marge et de la rembourser en actifs numériques et fiduciaires. La réclamation de l'ASIC affirmait que l'obligation de remboursement était une dette différée et constituait donc une facilité de crédit.
Le tribunal a statué que la charge ne concerne que la monnaie nationale, l'instrument créant une ligne de crédit. Cela ne s'applique pas à l'obligation de restituer les crypto-actifs.
« Nous avons porté cette affaire devant la justice pour envoyer un signal à l'industrie de la cryptographie : nous continuons à effectuer des contrôles rigoureux sur les produits pour garantir qu'ils répondent aux exigences réglementaires afin de protéger les consommateurs », a déclaré Sarah Court, vice-présidente de l'ASIC.
L'ASIC et Bit Trade ont sept jours pour résoudre le différend. La commission demandera des sanctions financières contre la société de crypto-monnaie.
Kraken a déclaré qu'il se conformerait à la décision du tribunal, même si elle constitue « un exemple du manque de clarté des lois sur les crypto-monnaies du pays ».
Rappelons qu'en janvier 2020, la société avait annoncé l'acquisition de la plateforme australienne de trading crypto Bit Trade, fondée en 2013.
En septembre 2023, le régulateur australien a accusé la filiale de Kraken de ne pas se conformer aux exigences de négociation sur marge.
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