Dans un contexte de recrudescence de la cybercriminalité et du blanchiment d'argent, le procureur péruvien Juan Carlos Villena pointe du doigt l'écosystème des cryptomonnaies.
Selon les informations publiées sur le site officiel du parquet péruvien, Villena a souligné la nécessité de relever les défis communs auxquels sont confrontés les procureurs d'Amérique latine dans la poursuite des cybercrimes, dans le contexte de l'utilisation croissante des cryptoactifs.
« L’évolution rapide de la technologie et l’adoption croissante des crypto-monnaies ont créé de nouveaux scénarios de criminalité, et la cybersécurité est confrontée à de nouveaux défis qui menacent la société », a-t-il déclaré dans une déclaration aux médias locaux.
Les déclarations de Villena, dans lesquelles il impute au secteur des crypto-monnaies la responsabilité de l'augmentation de la criminalité, ont été faites lors de l'ouverture d'un atelier sur la cybercriminalité organisé par le ministère de la Justice des États-Unis.
Il a déclaré qu'ils étaient prêts à lutter avec force contre ce type de crimes et a ajouté qu'en tant que procureurs, « nous avons la responsabilité de nous former pour enquêter et poursuivre les délinquants afin d'obtenir la sanction de la cybercriminalité ».
Il s'est engagé de cette manière préparer les fonctionnaires à la recherche et sanctionner en plus de la compréhension du monde des crypto-monnaies.
Les déclarations de Villena interviennent dans un contexte où les autorités péruviennes Ils observent une augmentation significative des activités de blanchiment d'argentEt même si l’on sait jusqu’à présent que la participation de l’écosystème à ces crimes est minime, il existe une crainte que ces actifs soient utilisés par des criminels.
Sur cette base, un ensemble de mesures ont été mises en œuvre qui imposent aux entreprises du secteur – qui opèrent dans le pays sud-américain – respect d'une série d'exigences.
Les exigences comprennent la nomination d'un responsable de la conformité, la mise en œuvre de contrôles internes et l'identification complète des clients. Ces exigences ont été mises en place après l'approbation d'un règlement qui incluait les bourses en tant que sujets obligés d'informer le gouvernement des transactions avec des crypto-monnaies.
C'est ainsi que, conformément à un décret présidentiel publié en 2023, les bourses (identifiées comme prestataires de services d'actifs virtuels ou PSAV) doivent désormais soumettre des rapports à la Cellule de renseignement financier (UIF-Pérou).
La mesure a été ratifiée en août dernier, avec la publication de la mesure par la Surintendance des Banques, des Assurances et des AFP (SBS).
Comme l'a rapporté CriptoNoticias, l'objectif est de « répondre aux préoccupations liées au blanchiment d'argent numérique et au financement du terrorisme lié aux opérations de cryptomonnaie », selon le décret. La discussion d'une réglementation pour le secteur est attendue.
Tout cela se produit dans un contexte où l'utilisation du bitcoin (BTC) et d'autres crypto-monnaies a fait de grands progrès au Pérou. Les estimations indiquent que plus d'un million de Péruviens possèdent des crypto-monnaies et Le pays se distingue par le fait qu'il abrite plusieurs citadelleséconomies circulaires où la vie quotidienne des communautés tourne autour du bitcoin.
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