Mardi, la bourse de crypto-monnaies Binance a annoncé avoir évité plus de 2 milliards de dollars de pertes potentielles dues à la fraude et aux escroqueries depuis janvier 2024. La bourse a souligné ses mesures de gestion des risques et son « approche proactive » comme étant la clé pour protéger les fonds de plus d'un million d'utilisateurs contre les activités frauduleuses.
Binance évite plus de 2 milliards de dollars de pertes potentielles
Binance, l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaies en termes de volume d'échanges, a annoncé avoir stoppé la perte potentielle de 2,4 milliards de dollars des fonds des utilisateurs cette année. De janvier à juillet, la bourse a empêché les fonds soupçonnés d'être liés à des escroqueries et des fraudes cryptographiques de quitter la bourse, protégeant ainsi plus de 1,2 million d'utilisateurs dans le monde.
La plateforme de trading de crypto-monnaies a expliqué qu'elle avait adopté une approche active pour détecter et arrêter les acteurs malveillants présumés et assurer la sécurité de ses clients et de leurs actifs. Pour y parvenir, la bourse utilise un « puissant moteur de risque » qui utilise un mélange d'intelligence artificielle (IA) et d'analyses manuelles pour gérer la surveillance en temps réel de toutes les transactions.
Ce système permettrait de détecter les transactions suspectes dans tous les secteurs d'activité de Binance afin de prendre rapidement les mesures nécessaires :
Cela permet à l'équipe Binance de détecter de manière dynamique les transactions suspectes et de prendre rapidement des mesures pour protéger les utilisateurs. Le système fonctionne dans tous les secteurs verticaux de Binance, protégeant les utilisateurs dans divers domaines, notamment le trading P2P, les paiements, les retraits sur les réseaux cryptographiques, etc.
La bourse a également détaillé le processus de signalement, notant que les transactions irrégulières sont signalées au stade du retrait des crypto-monnaies. À ce stade, « les criminels tentent de détourner les fonds des victimes potentielles des systèmes de sécurité et de contrôle des risques de Binance ».
Selon le rapport, plus de 1,1 milliard de dollars de retraits liés à des escroqueries cryptographiques présumées ont été évités cette année. Ce chiffre représente environ 45 % du total des pertes évitées.
Une approche pratique de la sécurité pour aider les investisseurs en crypto-monnaies
Rohit Wad, directeur de la technologie chez Binance, a souligné les efforts de la bourse pour créer et maintenir « des outils et des processus technologiques de pointe qui nous permettent de protéger nos utilisateurs et leurs actifs 24 heures sur 24 ».
Outre le moteur de gestion des risques, la plateforme de trading utilise divers outils et mesures pour protéger les fonds des utilisateurs contre les escroqueries liées aux crypto-monnaies. Le rapport détaille que la bourse a organisé ces mesures sur huit niveaux en fonction de la gravité du risque afin de garantir un équilibre entre la sécurité et l'expérience des utilisateurs.
En conséquence, l'équipe de sécurité de la bourse de crypto-monnaies a récemment annoncé qu'elle avait sécurisé les fonds de millions d'utilisateurs volés à des tiers. Au 31 juillet 2024, Binance avait récupéré ou gelé plus de 73 millions de dollars de fonds volés, dépassant les 55 millions de dollars sécurisés tout au long de l'année 2023.
La bourse a noté que les fonds récupérés ont augmenté de 40 % au cours des 7 premiers mois de cette année grâce aux différents outils et mesures de sécurité. En outre, elle a aidé avec succès les utilisateurs à récupérer des actifs numériques égarés ou perdus, environ 80 % des récupérations étant liées à des piratages, des exploits et des vols externes.
En fin de compte, le directeur technique de Binance a exhorté les investisseurs à rester vigilants et à adopter une approche pratique de la sécurité de leurs actifs pour lutter davantage contre les escroqueries. Il a suggéré aux utilisateurs de rester informés et d'utiliser des pratiques de sécurité solides car ils « jouent le plus grand rôle dans la protection de leurs actifs ».
Binance Coin (BNB) is trading at $571 in the weekly chart. Source: BNBUSDT on TradingView
Image en vedette de Unsplash.com, graphique de TradingView.com
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