Les autorités allemandes ont confisqué 13 distributeurs automatiques de crypto-monnaie et saisi près de 28 millions de dollars en espèces dans 35 endroits.
L'été a été plutôt chargé pour l'Allemagne et les crypto-monnaies. Les autorités allemandes ont été critiquées pour leur position négative sur les crypto-monnaies après avoir vendu des bitcoins (BTC) saisis. Les récentes descentes du 20 août révèlent que les autorités allemandes continuent de lutter contre les malversations liées aux crypto-monnaies.
Le 20 août, les autorités allemandes ont mené une vaste opération de lutte contre le blanchiment d'argent, confisquant 13 distributeurs automatiques de crypto-monnaies et près de 28 millions de dollars en espèces dans 35 endroits à travers le pays, selon Reuters.
Les raids, menés par l'organisme de surveillance financière BaFin en collaboration avec la police et la Bundesbank, ont ciblé des machines fonctionnant sans les licences nécessaires, présentant des risques importants de blanchiment d'argent.
Les distributeurs automatiques de cryptomonnaies sont des machines qui permettent aux utilisateurs d'acheter ou de vendre des cryptomonnaies comme le Bitcoin en utilisant des espèces ou des cartes de débit. Ils fonctionnent de manière similaire aux distributeurs automatiques traditionnels, mais sont conçus spécifiquement pour les transactions en cryptomonnaies.
Autorisation allemande pour les distributeurs automatiques de crypto-monnaies
La BaFin estime que la conversion d'euros en crypto-monnaies, ou vice versa, constitue une activité commerciale qui nécessite une autorisation explicite en vertu de la loi bancaire allemande.
L’exploitation sans licence de ces distributeurs automatiques de billets a suscité des inquiétudes quant à d’éventuels liens avec des activités criminelles, notamment le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, étant donné l’anonymat souvent associé à de telles transactions.
L'organisme de surveillance a réitéré son engagement à préserver l'intégrité du système financier allemand, soulignant l'importance du respect de la réglementation pour protéger les consommateurs.
Les exploitants de distributeurs automatiques de billets risquent désormais des poursuites judiciaires et des peines allant jusqu'à cinq ans de prison, selon AML Intelligence.