NCA : les transactions illicites en cryptomonnaies liées au Royaume-Uni atteignent 5,1 milliards de dollars

Un nouveau rapport du Agence nationale de lutte contre la criminalité du Royaume-Uni a constaté que Jusqu'à 5,1 milliards de dollars de transactions illicites de cryptomonnaies sont liées au pays chaque année, alors que la criminalité numérique et la criminalité liée aux cryptomonnaies sont en augmentation.

Les conclusions de l'agence ont été publiées dans son Évaluation stratégique nationaleque Il s’appuie sur des données provenant des forces de l’ordre, du gouvernement et des services de renseignement privés.

« Avec la popularité croissante des crypto-monnaies, la fréquence des crimes liés aux crypto-monnaies augmente également », indique le rapport.

La NCA a constaté que le montant d'argent blanchi au Royaume-Uni a augmenté tout au long de 2023, les criminels utilisant de plus en plus les crypto-monnaies pour le faire, ajoutant que la tendance devrait se poursuivre tout au long de 2024.

« Les cryptomonnaies demeurent un outil majeur de facilitation des transactions criminelles, pour le blanchiment de fonds, le paiement de biens et de services sur le dark web et pour les demandes de rançon », indique le rapport. « Leur utilisation légitime par le public offre également aux criminels des possibilités de fraude et de vol. »

Avec cette augmentation du blanchiment d’argent en crypto-monnaie, la Agence nationale de lutte contre la criminalité estime qu'entre 1,7 et 5,1 milliards de dollars de transactions illicites de cryptomonnaies par an sont liées à Royaume-Uni. Le rapport explique également qu'une « part importante » du blanchiment d'argent au Royaume-Uni est liée à des « élites corrompues à l'étranger ».

La NCA a créé une unité spécialisée dans les cryptomonnaies en 2023 et a obtenu des pouvoirs de saisie plus importants sur les cryptomonnaies en avril 2024, date à laquelle le gouvernement britannique a signalé les cryptomonnaies de confidentialité comme Monero comme « non propices au bien public ».

Une étude majeure détaillée dans le rapport porte sur le rôle de la NCA dans l'aide au démantèlement Bit de verrouillageun groupe de cybercriminels décrit par Europol comme « l'un des groupes de ransomware les plus prolifiques au monde ». Le syndicat a collecté plus de 120 millions de dollars en paiements de rançon auprès de plus de 2 000 victimes dans le monde, selon le Ministère de la Justiceavec un total de réclamations atteignant probablement des centaines de millions.

En février, le groupe criminel a été démantelé à la suite d'une campagne coordonnée des États-Unis, du Royaume-Uni et d'une demi-douzaine d'autres pays. Le démantèlement de LockBit a permis de geler plus de 200 comptes de cryptomonnaie liés au groupe et d'effectuer des arrestations dans le monde entier.