Les forces de l'ordre indiennes ont arrêté un homme soupçonné d'avoir kidnappé deux employés de la pyramide financière effondrée BitConnect et d'avoir extorqué 125 millions de dollars en crypto-monnaie.
Selon les enquêteurs, Shailesh Babulal Bhatt, un habitant d'Ahmedabad, a été victime d'une fraude après avoir acheté la monnaie native du projet BitConnect Coin. Pour tenter de « rembourser l'investissement », lui et ses complices ont kidnappé deux employés du projet frauduleux et leur ont extorqué 2 091 BTC, 11 000 LTC et environ 1,7 million de dollars (145 millions INR) en échange de leur libération.
Bhatt a été arrêté le 13 août. Il a avoué avoir versé 34 millions de dollars (2,9 milliards de roupies) à ses associés pour leur « participation active ». Ils ont utilisé cette somme pour acheter des biens immobiliers, de l’or et d’autres actifs.
Les forces de l'ordre ont saisi des biens d'une valeur de 52 millions de dollars (4,4 milliards de roupies indiennes) appartenant aux accusés. L'enquête est en cours.
Le système de Ponzi de cryptomonnaie BitConnect a fonctionné de 2016 à 2018. Suite à son effondrement, 4 000 personnes de 95 pays ont perdu environ 2,4 milliards de dollars. Un groupe d'initiative de victimes a intenté une action collective dans le district sud de la Floride.
Le 22 février 2022, les autorités américaines ont déposé une plainte pour fraude par contumace contre le fondateur du projet, Satish Kumbhani. Il a également fait l'objet d'une enquête de la police indienne et SECONDEL'emplacement de Kumbhani est encore inconnu.
Le principal promoteur américain de BitConnect, Glenn Arcaro, a plaidé coupable de fraude en septembre 2021. Le tribunal l'a condamné à 38 mois de prison et lui a ordonné de restituer 24 millions de dollars aux investisseurs.
Le consultant du projet en Australie, John Bigatton, a été reconnu coupable d'avoir fourni des services financiers sans licence. Il a été condamné à trois ans de liberté restreinte pour bonne conduite et ne sera pas autorisé à diriger une entreprise pendant cinq ans.
Rappelons qu'en janvier 2023, le tribunal fédéral du district de San Diego a ordonné la distribution de 17 millions de dollars entre environ 800 victimes de BitConnect.
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