Sahil Aroraun Indien vivant actuellement à Dubaï est accusé d'un Arnaque à un million de dollars avec des crypto-monnaiesSelon les allégations, leurs profits pourraient atteindre 144 millions de R$.
À titre d’exemple, les captures d’écran montrent Arora parlant à Jason Derulooffrant 200 000 dollars américains (1 million de R$) au chanteur pour qu'il publie l'adresse du contrat intelligent de l'une de ces pièces.
« Est-ce que tu tweeterais pour 200 000 $ ? »demande Arora, en disant plus tard que c'est une promotion pour un « plateforme de paris ».
Alors que les fans et les investisseurs de Derulo pensaient que le chanteur avait créé une crypto-monnaie, beaucoup se sont précipités pour l'acheter après le tweet. Cependant, Arora était celui qui possédait la quasi-totalité de l'offre de cette pièce, s'en débarrassant dès que le tweet a été publié..
« Il n'a même pas essayé de se cacher, partageant ouvertement ses bénéfices sur une chaîne Telegram publique »a écrit Bubblemaps, responsable de la plainte.
Des dizaines de célébrités pourraient être « tombées dans le piège »
Jason Derulo n'était pas la seule célébrité à être tombée dans le piège de cette arnaque, ou plutôt à y avoir participé. La liste comprend des dizaines de célébrités, dont Floyd Mayweather, Caitlyn Jenner, Iggy Azalea, Amber Rose, Lil Pump, Davido, Sunny Leone, Bobbi Althoff et Trippie Redd.
Certains de ces noms se sont même défendus contre les accusations.
« On m’a reproché à Sahil d’avoir monté l’arnaque et de s’être fait avoir pendant des semaines, et j’ai pris mes responsabilités avant même de savoir ce qu’était un portefeuille cryptographique. Je ne tolérerai pas cela, que je sois nouveau dans ce domaine ou non. », il a écrit Petite pompe au début du mois dernier.
« Putain, Sahil m'a eu ! Mais ce n'est pas grave, c'est une motivation pour aller jusqu'au bout ! Je viens d'acheter 20 000 $. Je suis là pour mes fans, pour le long terme, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour passer au niveau supérieur. », il a écrit Jason Derulomême s’il semble avoir reçu une offre de 200 000 dollars en juin.
Selon les plaintes de Bubblemaps, Sahil a réalisé plus de 144 millions de R$ de bénéfices grâce à cette arnaque impliquant des crypto-monnaies et des célébrités.
« Il a ensuite envoyé les fonds vers différents dépôts d’échange centralisés. Depuis le début de l’année, Sahil a retiré 26,4 millions de dollars. Ce montant n’inclut pas les fonds laissés à d’autres adresses. »
- Janv. : 3 millions USD
- Février : 1,8 million USD
- Mer : 3,2 millions USD
- Avril : 2,5 millions USD
- Mai : 4,8 millions de dollars US
- Juin : 2,5 millions USD
- Juillet : 2 millions USD
- Août : 6,6 millions de dollars US
Il enverrait ensuite des fonds à plusieurs dépôts CEX
Depuis le début de l'année, Sahil a généré 26,4 millions de dollars
• Janv. : 3 M$
• Fév : 1,8 M$
• Mer : 3,2 M$
• Avr : 2,5 M$
• Mai : 4,8 M$
• Juin : 2,5 M$
• Juillet : 2 M$
• Août : 6,6 M$N'incluant pas les fonds laissés à d'autres adresses
— Cartes à bulles (@bubblemaps) 14 août 2024
D'autres chercheurs affirment que les valeurs sont plus basses
Bien que je suis également d'accord que Sahil Arora a appliqué plusieurs escroqueries Parmi les investisseurs en crypto-monnaie et les fans de célébrités, certains enquêteurs soulignent que les bénéfices des Indiens sont inférieurs à 144 millions de R$.
ZachXBTle célèbre détective de la chaîne, dit que « Les calculs semblent erronés » et qu'Arora n'aurait pas pu gagner 144 millions de R$ en raison de la faible liquidité de ces devises.
« J’estime qu’il a gagné moins de 5 millions de dollars au maximum et probablement seulement 2 à 3 millions de dollars. », commenté ZachXBT dans le post Bubblemaps, notant que ce type d'arnaque s'est rapidement refroidi.
Enfin, Zach souligne également que l'une des adresses étudiées dans le cadre de l'enquête appartient en réalité à la société de courtage Poloniex. Il s'agirait donc d'une faille majeure dans l'analyse.
Malgré le débat sur les valeurs, cette affaire montre à quel point les célébrités ne se soucient pas de leurs fans et à quel point il est facile de les acheter. Il est donc toujours bon d'être sceptique quant à ce que l'on voit sur les réseaux sociaux.
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