Jatinder Singhun investisseur de 39 ans, était condamné à 3 ans de prison mardi dernier (13). L'affaire concerne la société de courtage Crypto.com, qui a envoyé 10 millions de dollars (55 millions de R$) à Singh et à sa femme, Thevamanogari Manivel, par erreur.
À la date, en mai 2022, le couple a déposé 100 dollars chez le courtiermais c'était remboursé car les comptes n'étaient pas au même nom. Cependant, un employé de Crypto.Com a fait l'erreur de saisir le numéro de compte bancaire (10474143) dans le champ du montant, générant un paiement d'exactement 10 474 143 USD.
L'erreur n'a été remarquée par l'entreprise que des mois plus tard grâce au processus comptable, mais il était trop tard. Manivel avait dépensé tout l'argent reçu, acheter un manoir de 6,8 millions de R$ pour sa sœurentre autres luxes.
Peut-être sachant déjà que le courtier pourrait essayer de récupérer le montantla femme a également vidé son compte bancaire, envoyant par exemple 2,1 millions de R$ sur le compte de sa fille.
Impossible d'obtenir le remboursement de vos fonds, Crypto.com a porté l'affaire devant les tribunaux d'Australie, le pays où résident Manivel et Singh.
Un couple a été arrêté pour avoir utilisé les fonds
Manche de Thevamanogari a fini par être arrêté en 2022 à l'aéroport de Melbourne. À l’époque, elle avait un billet aller simple pour la Malaisie. L’année suivante, 2023, était alors condamné à 209 jours de prison, en plus de devoir effectuer 200 heures de travaux communautaires.
Quant à votre mari, Jatinder Singh a été condamné à 3 ans de prison mardi dernier (13).
« Votre crime était entièrement motivé par la situation et il est très peu probable que vous en commettiez un autre. »a déclaré la juge Martine Marich.
Selon les informations partagé par les médias locauxLe couple était déjà séparé au moment de l'incident, mais Singh a demandé à sa partenaire de transférer l'argent de son compte avant que la société de courtage ne puisse déposer une plainte. En d'autres termes, il était le cerveau de l'arnaque.
« Singh s'est lancé dans une frénésie de dépenses, tandis que Manivel a transféré 4 millions de dollars en deux versements sur son compte bancaire malaisien. »
« Son crime a été précipité par les circonstances les plus extraordinaires »a poursuivi le juge chargé de l'affaire. « Vous n’aviez aucun droit légal sur cet argent et vous avez été, pour le moins, imprudent. »
Selon Singh avait déjà passé 361 jours en détention provisoire.cette durée sera réduite de sa peine totale, lui laissant environ 2 ans pour être libéré.
Malgré les arrestations, rien n'indique si la bourse Crypto.com a réussi à récupérer la totalité du montant en litige.
Un autre cas très similaire s'est également produit en Australie. Plus tôt cette année, un homme a pris la fuite après qu'un courtier a mis un zéro supplémentaire sur sa demande de retrait et lui a donné 3,24 millions de R$ par erreur.