Commission Nationale des Valeurs Mobilières et de la Bourse L'Ukraine a élargi la liste des projets d'investissement peu fiables, dont certains annonçaient des revenus sur les crypto-monnaies.
Sont considérés comme douteux :
- CLUB BIT-X ;
- Titres ACY ;
- RÉVOLUTION FX ;
- FXPro ;
- FONDS FIDUCIAIRES ;
- AVAFX;
- Marchés Moneta ;
- NSFX ;
- CAPITAUX DE CROISSANCE ;
- Cap24Trade ;
- FinWay ;
- LEDTRINO ;
- 1000X ;
- IQMining ;
- Pétrole Folex AI ;
- Plateforme internationale de stabilité ;
- SIMPLE MINEUR ;
- Mineur de devises ;
- AGLOBALTRADE ;
- Premier terrain ;
- CRYPTO MILITAIRE ;
- Une capitale ;
- les commerçants de dauphins ;
- École en ligne SVIKK.
Le projet BIT-X CLUB se positionne notamment comme une « plateforme internationale MLM-une entreprise dotée d'outils cryptographiques pratiques », et CRYPTO MILITARY promet d'enseigner « une approche stratégique militaire du commerce ».
Certaines des sociétés cotées se spécialisent dans le domaine minier. Le mineur de devises attire les clients avec la promesse de paiements importants instantanés pour l'achat d'un tarif pour le cloud mining de crypto-monnaies. SIMPLE MINER cite parmi ses partenaires la bourse Binance et l'agrégateur de données de crypto-monnaie CoinMarketCap. IQMining propose d'acheter un « contrat à vie » pour l'exploitation minière.
La Commission nationale a rappelé que les activités des sociétés cotées en Ukraine ne sont pas réglementées et que les investisseurs risquent donc de perdre tous leurs fonds lorsqu'ils travaillent avec elles.
Au moment de la rédaction de cet article, la liste complète du département contient 304 éléments.
Rappelons qu’en octobre 2023, la Commission nationale des valeurs mobilières et de la bourse avait inscrit sur la liste 16 sociétés, dont celles liées aux cryptomonnaies.
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