Le Bureau municipal de la sécurité publique de Chengdu, dans la province du Sichuan, avec l'aide de collègues, a mis fin aux activités d'une banque clandestine de crypto-monnaie qui fournissait des services financiers aux passeurs et à ceux souhaitant transférer des actifs à l'étranger. Les médias locaux l'ont rapporté.
Pour échapper à la surveillance de la monnaie nationale, les suspects ont utilisé l'USDT dans leurs activités, effectuant un total de transactions de paiement s'élevant à 13,8 milliards de yuans (plus de 1,9 milliard de dollars).
Selon l'enquête, le réseau fonctionne depuis janvier 2021 dans 26 provinces du pays. L’entreprise impliquait le transfert illégal de fonds à l’étranger, l’échange de devises pour faire passer clandestinement des médicaments et des cosmétiques, l’achat d’actifs à l’étranger et la création de partenariats avec des sociétés tierces pour commettre une fraude au remboursement d’impôts.
Les forces de l'ordre ont arrêté 193 suspects dans 26 provinces du pays, dont les organisateurs du groupe, Lin, Weng et Chen. Un grand nombre de cartes bancaires et autres instruments de paiement ont été saisis. Des fonds d'une valeur de 149 millions de yuans (20,6 millions de dollars) ont été gelés.
Les prévenus sont accusés de fraude financière, de contrebande de marchandises, notamment de substances interdites, de remboursement de taxes à l'exportation et d'autres actes criminels.
L'affaire est maintenant au Parquet populaire municipal de Chengdu pour préparer un acte d'accusation et le soumettre au tribunal.
ForkLog avait précédemment signalé que la police chinoise avait identifié un système bancaire clandestin qui utilisait des actifs numériques pour échanger illégalement des yuans et des won sud-coréens d'une valeur de 295,8 millions de dollars.
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