Dans une note publiée ce lundi (13), le gouvernement du Royaume-Uni a annoncé la fermeture de Amey Finance Academy Ltd., une société de conseil en crypto-monnaie. Selon la plainte, certains investisseurs ont perdu de l'argent en faisant confiance à de fausses déclarations faites par l'entreprise.
A titre d'exemple, le gouvernement cite des conversations sur WhatsApp où Desmond AmeyPDG et unique actionnaire de l'entreprise, dit à un client que les investissements ont été « 100% précis ». Par la suite, l'exécutif a également abandonné « Tu peux me faire confiance mon frère » pour votre victime.
Parmi les investissements suggérés par l'entreprise figuraient HyperFonds, une pyramide financière poursuivie en justice par la Securities and Exchange Commission des États-Unis en début d'année. Au total, cette arnaque valait environ 8,4 milliards de reais.
L'entreprise ne pouvait même pas payer son propre loyer
Fondée en 2018, Amey Finance Academy Ltd. était pleine de signaux d’alarme, mais les autorités ont mis du temps à agir. Selon le gouvernement lui-même, le fondateur Desmond Amey a utilisé une fausse signature dans ses courriers électroniques, incluant le nom d'une autre de ses entreprises, déjà fermée.
Pour aggraver les choses, l’exécutif a également affirmé détenir une licence de la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni pour offrir ses services aux Britanniques, mais c’était un mensonge.
Le gouvernement souligne ensuite qu'Amey a publié une vidéo en octobre 2023 affirmant que l'entreprise était toujours située à Canada Square, l'un des principaux centres financiers de Londres. Cependant, il avait été expulsé en janvier de la même année pour non-paiement du loyer de la propriété.
« Le public mérite d’être protégé contre les entreprises qui opèrent de manière opaque et douteuse, c’est pourquoi nous demandons la fermeture de l’Amey Finance Academy »a commenté Mark George, enquêteur en chef du service d'insolvabilité du Royaume-Uni.
Malgré tout ce qui laisse penser à un coup d’État, les autorités n’ont pas précisé si Amey serait poursuivi pour un quelconque crime.
Le fondateur d'HyperFund accusé d'avoir torturé son ancien partenaire
À propos HyperFonds, un système pyramidal nominé par Amey, son fondateur Sam Lee a récemment été accusé d'avoir orchestré la torture de son ancienne partenaire commerciale, Edel Hsieh. Selon l'épouse de la victime, le dirigeant aurait agi ainsi en représailles puisqu'il était poursuivi en justice par son mari.
Quant aux victimes d’arnaques, elles ne verront probablement jamais la couleur de leur argent. Par conséquent, l'affaire sert d'avertissement aux investisseurs novices : ne faites jamais confiance à quelqu'un avec une approche basée sur « vous pouvez croire ».
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