Le gouvernement canadien a condamné Binance pour avoir violé les règles anti-blanchiment d'argent du pays l'année dernière. Selon la décision, la bourse doit payer une amende de 4,4 millions de dollars pour ces violations.
Selon la décision, Binance n'a pas respecté les règles et les registres liés à l'exploitation en tant qu'entreprise de services monétaires étrangers (FMSB). Autrement dit, la bourse opérait au Canada sans disposer des licences requises par les autorités du pays.
Binance reçoit une amende de 4,4 millions de dollars
Le Centre d'information financière et d'analyse des transactions du Canada (CANAFE) a ouvert le dossier contre Binance et a annoncé l'amende mardi (7). Dans sa décision, CANAFE a déclaré :
« Binance Holdings Limited a reçu une sanction administrative pécuniaire de 6 millions de dollars canadiens (CAD) le 7 mai 2024 pour avoir commis deux violations. Ces violations se sont produites en 2023 et sont passées inaperçues jusqu'à une analyse de conformité réalisée la même année », a indiqué l'agence.
En plus de ne pas s'enregistrer en tant que FMSB, le régulateur a déclaré que Binance n'a pas déclaré avoir reçu de transactions importantes – d'une valeur supérieure à 10 000 $ CA. Selon la plainte, Binance aurait omis de déclarer 5 902 transactions de ce type entre le 1er juin 2021 et le 19 juillet 2023.
Il est intéressant de noter que la nouvelle amende est arrivée deux semaines seulement après la condamnation du cofondateur et ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), aux États-Unis. CZ a été condamné à quatre mois de prison pour blanchiment d'argent et pour défaut de mise en œuvre d'un système adéquat de vérification d'identité (KYC) lorsqu'il était PDG de Binance.
En novembre, CZ et Binance ont plaidé coupables aux accusations. Ils ont payé des amendes de 50 millions et 4 milliards de dollars respectivement, dans le cadre d'un accord avec le ministère américain de la Justice.
Fait intéressant, c’est la deuxième fois que Binance reçoit une amende « numéro 4 ». Il y a eu d'abord une amende de 4 milliards de dollars américains aux États-Unis et maintenant au Canada, dont la valeur correspond à 4,4 millions de dollars américains sur la base du taux de change du dollar canadien.
C’est un fait curieux, car le chiffre 4 avait une importance symbolique pour Binance à l’époque de « l’ère CZ ». Durant son mandat de PDG, le dirigeant utilisait souvent ce numéro comme message codé.
Dans ces messages, CZ encourageait ses abonnés à rejeter les rumeurs négatives sur son entreprise – y compris celles concernant les enquêtes fédérales. Mais il semble que les chiffres jouent désormais en défaveur de l’entreprise.
En fait, les problèmes juridiques de Binance sont loin d'être terminés. La société fait actuellement face à un procès massif de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour avoir répertorié plus d'une douzaine de jetons sur sa plateforme. De l'avis de la SEC, ces jetons sont des titres non enregistrés.
L'actuel PDG de la société, Richard Teng, négocie également avec le gouvernement nigérian la libération de l'un des dirigeants de Binance, détenu depuis plus de 70 jours dans le pays. Dans ce pays africain, Binance est accusé de manipulation de marché pour détruire la valeur de la monnaie locale, le naira.
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