Le Centre d'analyse des opérations et de la responsabilité financières du Canada (CANAFE) a imposé une amende administrative de 6 002 000 $ à l'échange Bitcoin Binance. GOUJAT (~ 4,4 millions de dollars au taux de change en vigueur au moment de la rédaction).
#CANAFE a imposé une sanction administrative pécuniaire de 6 002 000 $ à Binance Holdings Limited, une entreprise étrangère de services monétaires. Pour plus d'informations, consultez le site Internet du Centre : https://t.co/x7KF5M3s2v pic.twitter.com/slFic4gJWo
– CANAFE_Canada (@CANAFE_Canada) 9 mai 2024
Selon le régulateur, Binance :
- ne s'est pas inscrit auprès de CANAFE en tant qu'entreprise fournissant des services de transfert de fonds à l'étranger ;
- n'a pas signalé de transactions importantes avec des actifs numériques en une seule transaction.
« Le régime canadien de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes est en place pour protéger la sécurité des Canadiens et de l'économie du pays. CANAFE continuera de travailler avec les organisations pour les aider à comprendre et à respecter leurs obligations en vertu de la loi », indique le communiqué.
Les représentants du régulateur ont ajouté que des violations avaient été identifiées lors d'un audit en 2023.
« Binance Holdings Limited a eu plusieurs opportunités de s'inscrire auprès de CANAFE, mais n'a pas terminé l'enregistrement dans les délais requis », note le document.
En mai 2023, la bourse de crypto-monnaie a annoncé la fin de ses opérations au Canada en raison d'exigences plus strictes pour les plateformes de trading du pays. Auparavant, des investisseurs locaux avaient intenté un recours collectif contre Binance, accusant la plateforme de violer les lois sur les valeurs mobilières.
L'Inde est la prochaine
Selon CoinDesk, Binance s'est enregistré auprès de la Financial Intelligence Unit of India (FIU) pour reprendre ses opérations dans le pays. L'amende pour l'échange n'a pas encore été déterminée. Selon les médias, on parle de 2 millions de dollars.
KuCoin a suivi un processus similaire. L'entreprise a payé 41 000 $ et a rétabli ses activités.
La publication qualifie ces cas de premiers dans lesquels des organisations offshore associées à la crypto-monnaie ont reçu l'approbation du régulateur local.
Fin 2023, la CRF a accusé neuf bourses Bitcoin d’opérer sans enregistrement et d’avoir violé les lois anti-blanchiment d’argent et anti-financement du terrorisme. La liste comprenait Binance et KuCoin, entre autres.
Rappelons qu'en janvier 2024, Apple a supprimé dix plateformes de trading étrangères de l'App Store en Inde après des réclamations des autorités.
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