Taïwan renforce sa réglementation anti-blanchiment d'argent en modifiant sa loi sur le contrôle du blanchiment d'argent, alors que l'île aligne ses lois sur les normes internationales établies par le Groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment d'argent (APG).
L'objectif principal des amendements est de placer les actifs virtuels et les fournisseurs de services d'actifs virtuels fermement sous la surveillance du régime anti-blanchiment d'argent de Taiwan. La loi révisée ajoute des définitions claires des « actifs virtuels » et des « prestataires de services d’actifs virtuels » afin de combler les lacunes précédentes.
Les fournisseurs de services d’actifs virtuels doivent désormais s’enregistrer auprès des autorités à des fins de lutte contre le blanchiment d’argent et démontrer leurs capacités de service. Le non-respect de cette obligation entraînera des sanctions pénales. Les amendes maximales pour les entreprises ou le personnel non financiers désignés qui enfreignent la réglementation sont également augmentées, avec la possibilité d'imposer des sanctions pour chaque infraction.
Pour lutter contre le blanchiment d'argent transfrontalier, les amendements exigent que les passagers entrant ou sortant de Taïwan déclarent toute monnaie étrangère, monnaie émise à Hong Kong ou Macao, nouveaux dollars taïwanais, titres, or ou autres objets dépassant un certain montant. Les douanes auront le pouvoir de saisir tout montant non déclaré dépassant la limite spécifiée.
Pour encourager l'autocontrôle, la loi révisée augmente les amendes imposées aux entreprises impliquées dans le blanchiment d'argent tout en prévoyant également des exonérations de responsabilité si l'entreprise avait pris des mesures préventives. Des réductions de peine sont également possibles pour les personnes qui renoncent à des gains illicites et participent aux enquêtes.
Le renforcement des lois anti-blanchiment d'argent de Taiwan intervient alors que l'île cherche à combler les lacunes identifiées par l'APG lors d'évaluations précédentes. En étendant la surveillance au secteur des actifs numériques et en encourageant une meilleure gouvernance d’entreprise, Taiwan vise à rendre son système financier plus résistant aux menaces de blanchiment d’argent à mesure qu’il s’intègre davantage à l’économie mondiale.
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