Les personnes qui utilisent des actifs numériques pour blanchir de l’argent à Taiwan encourent des peines de prison allant de six mois à cinq ans. Cela fait suite aux nouvelles lois anti-fraude.
Selon ABMEDIA, Taiwan a récemment adopté de nouvelles réglementations. Tout fournisseur de services de crypto-monnaie qui ne parvient pas à s’enregistrer pour la prévention du blanchiment d’argent encourt jusqu’à 2 ans de prison. Ceux qui utilisent des comptes d’actifs virtuels comme outils de blanchiment d’argent pourraient être confrontés à un…
-Wu Blockchain (@WuBlockchain) 9 mai 2024
Le forfait comprend :
- Loi sur la prévention et le contrôle de la fraude.
- Loi relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent.
- Loi sur la recherche et la protection des technologies.
- Loi sur la protection et la surveillance des communications.
Selon des documents, locaux et étrangers VASP devrait être reçu LBC-inscription. Les dirigeants des organisations qui enfreignent cette exigence risquent jusqu'à deux ans de prison.
L'utilisation de comptes d'actifs virtuels et de comptes de tiers payants à des fins de blanchiment d'argent entraînera des sanctions allant de six mois à cinq ans de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 50 millions d'euros. TWD (1,54 millions de dollars).
FSC commencera à agir en tant qu’autorité de surveillance.
Il est rapporté que 25 plateformes de trading locales ont déjà rempli des demandes pour se conformer à ces exigences.
Rappelons qu'en avril 2024, le bureau du procureur du district de Taipei avait requis 20 ans de prison pour les quatre principaux suspects dans une affaire de fraude et de blanchiment d'argent liée à l'échange de cryptomonnaie ACE Exchange.
En janvier, la police taïwanaise a arrêté David Pan et 14 de ses associés, soupçonnés de promouvoir des actifs numériques sans valeur. Les dégâts s'élèvent à plus de 32,3 millions de dollars.
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