L'équipe d'enquête criminelle de Binance a pris toute la part possible à l'arrestation d'un suspect soupçonné d'être impliqué dans l'arnaque du casino blockchain ZKasino. Cointelegraph fournit des détails.
En avril, les développeurs de ZKasino ont envoyé 10 515 ETH d'une valeur de 33,9 millions de dollars au protocole de jalonnement du Lido et ont modifié le libellé du site, supprimant la déclaration concernant le retour de l'ETH.
Les pièces ont été déposées par les premiers participants pour exploiter le jeton natif ZKAS.
Le 29 avril, le Service néerlandais d'information et d'enquête fiscales a arrêté un suspect de 26 ans. Des biens d'une valeur de plus de 11,4 millions d'euros (12,2 millions de dollars), dont des biens immobiliers, une voiture et des crypto-monnaies, ont été saisis. Des supports de stockage numériques ont également été saisis lors d'une perquisition dans son appartement.
La personne arrêtée est en garde à vue dans l'attente de l'enquête. Il est accusé de fraude, de détournement de fonds et de blanchiment d'argent.
Les spécialistes de Binance ont examiné les contrats intelligents et ont également utilisé une combinaison d'outils en chaîne et OSINT pour identifier le compte du suspect de 26 ans.
Il s’est avéré être le fondateur de la plateforme sous le pseudonyme de Derivatives Ape. Les experts ont transmis les données aux forces de l'ordre. La communauté a joué un rôle important dans l’arrestation du criminel, a noté l’entreprise.
Après l’arrestation de Derivatives Ape et la confiscation des crypto-monnaies lui appartenant, certains actifs de ZKasino ont continué à circuler. Cela indique que plusieurs autres attaquants sont impliqués dans l'arnaque.
Rappelons qu'en mai, le bureau du procureur du district nord de Californie a inculpé trois anciens dirigeants de la plateforme d'atterrissage Cred de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et une fraude pour un montant de 783 millions de dollars.
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