Richard Tengl'actuel PDG de Binancea appelé le gouvernement nigérian à libérer immédiatement Tigran Gambaryan, directeur de la maison de courtage détenu dans le pays. Gambaryan a été arrêté il y a plus de 70 jours alors qu'il participait à des négociations réglementaires dans le pays.
La situation a pris de l'importance à la suite des révélations selon lesquelles Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, directeur régional de Binance pour l'Afrique, ont été arrêtés en février, prétendument pour blanchiment d'argent.
Alors qu'Anjarwalla a réussi à s'échapper en mars, Gambaryan reste détenu dans la prison de Kuje en attendant son audience sur la libération sous caution, désormais prévue le 17 mai à Abuja.
Un élément encore plus controversé est apparu avec l’annonce que lors d’une précédente visite en janvier, Gambaryan s’était vu demander par un responsable du gouvernement nigérian de payer un pot-de-vin massif d’environ 150 millions de dollars en crypto-monnaies.
Gambaryan a rapidement dénoncé cette demande et a remis un rapport détaillé aux avocats de Binance.
Le PDG de Binance déclare que le Nigeria doit libérer Gambaryan
Dans un article sur le blog officiel de Binance ce mardi (7), le PDG de Binance a révélé ses inquiétudes concernant le précédent créé par le traitement de Gambaryan, qualifiant l'épisode d'alarmant pour la communauté des affaires mondiale.
« Inviter des salariés à des réunions collaboratives uniquement pour les retenir est dangereux et contre-productif »dit Teng.
Gambaryan était un agent spécial du fisc américain et « a consacré sa vie professionnelle à la lutte contre la criminalité financière »dit Teng.
Il a été embauché par Binance en 2021 pour aider la bourse à renforcer les contrôles de conformité, aidant les autorités mondiales à geler et à saisir plus de 2,2 milliards de dollars d'actifs auprès d'agences américaines telles que le FBI, le DOJ et la DEA, selon Teng.
«Tigran n'est pas allé au Nigeria en tant que 'décideur' ni en tant que 'négociateur'. Il agissait simplement en tant qu’expert fonctionnel en matière de délinquance financière et se formait aux débats politiques.a ajouté le PDG de Binance.
« Mon ami et collègue Tigran Gambaryan a été illégalement détenu par le gouvernement nigérian pendant plus de 70 jours. Nous travaillons sans relâche pour ramener Tigran à la maison.Teng a posté sur X/Twitter.
Mon ami et collègue Tigran Gambaryan est détenu illégalement par le gouvernement nigérian depuis plus de 70 jours. Nous travaillons sans relâche pour #BringTigranHome.
Pour la première fois publiquement, je partage ici le contexte complet de cette situation. ⤵️https://t.co/Rg3DEYJZgW
—Richard Teng (@_RichardTeng) 7 mai 2024
Le Nigeria interdit le P2P
Alors que les avocats de Binance et Gambaryan utilisent tous les moyens légaux pour obtenir sa libération, le gouvernement nigérian n'a pas encore répondu aux demandes de commentaires sur les récentes allégations et révélations.
Outre la crise impliquant Gambaryan, le Nigeria a annoncé son intention d’interdire le commerce de crypto-monnaie peer-to-peer dans la monnaie nationale, le naira. La décision a été présentée dans le cadre d’un effort plus large visant à lutter contre la manipulation et les préoccupations concernant les impacts sur la stabilité économique.
Binance a suspendu les opérations en naira sur son site Web en février, en réponse à l'incertitude réglementaire croissante au Nigeria.