L'héritier de la maison de joaillerie Cartier a été accusé d'avoir blanchi l'argent du cartel de la drogue via l'USDT

Le bureau du procureur américain du district sud de New York a inculpé un membre de la famille Cartier et cinq citoyens colombiens de blanchiment des produits de la drogue via le stablecoin USDT.

Selon les autorités, les accusés étaient membres d'un réseau de blanchiment d'argent opérant aux États-Unis et en Colombie. Ils ont eu recours à un système de courtiers et de sociétés écrans pour mener à bien leurs activités criminelles.

Descendant direct d'une famille de bijoutiers, Maximilian de Hoop Cartier exploite depuis janvier 2020 environ une plateforme de trading de cryptomonnaies de gré à gré sans licence. Les transactions ont été réalisées par l'intermédiaire d'un groupe de sociétés fictives, dont Bullpix Solutions LLC, Vintech Capital. LLC, VC Innovated Technologies LLC, AZ Technologies LLC, Softmill LLC et Sun Technologies LLC.

Maximilien de Hoop Cartier. Données: X.

Ses complices Leonardo de Jesus Zualaga Duque, Erica Milena Lopez Ortiz, Alexander Areiza Ceballos et Adrian Areiza Ceballos ont introduit clandestinement plus de 100 kg de cocaïne aux États-Unis. Un autre prévenu, Felipe Estrada Echeverri, a participé au blanchiment d'argent.

Au total de janvier 2020 à aujourd'hui De gré à gré-La plateforme Cartier a traité « des centaines de millions de dollars de transactions illicites et blanchi des centaines de millions de produits criminels », dont 14,5 millions de dollars provenant du trafic de drogue de mai à novembre 2023.

Cartier a été accusé de blanchiment d'argent, de fraude bancaire et de gestion d'une entreprise de transfert d'argent sans licence. Il a été arrêté le 22 février à Miami.

Cinq citoyens colombiens ont été arrêtés par les autorités locales le 30 avril.

L'affaire a été renvoyée devant le tribunal.

ForkLog a précédemment rapporté que les autorités américaines avaient accusé trois anciens cadres supérieurs de la plateforme de prêt cryptographique Cred de complot en vue de commettre du blanchiment d'argent et une fraude s'élevant à 783 millions de dollars.

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