Le bureau du procureur américain du district nord de Californie a inculpé trois anciens dirigeants de la plateforme de prêt cryptographique Cred de complot en vue de blanchir de l'argent et de fraude pour un montant de 783 millions de dollars.
Selon des documents judiciaires, Daniel Shutt était copropriétaire et PDG de l'entreprise, Joseph Podulka était le directeur financier et James Alexander était le directeur commercial.
Fondée par un autre particulier en 2018, Cred a émis des prêts en dollars américains garantis par des crypto-monnaies et accepté des dépôts en actifs numériques avec la promesse de rentabilité.
Selon l’acte d’accusation, au plus tard en mars 2020, les accusés ont commencé à frauder les clients en fournissant de fausses informations sur les pratiques de prêt et d’investissement. Malgré l'effondrement de l'entreprise, les prévenus ont assuré les victimes de sa solvabilité.
Schatt et Podulka doivent comparaître devant le tribunal le 2 mai 2024. La prochaine audience dans cette affaire est prévue pour le 8 mai. La date du procès d'Alexandre n'a pas encore été fixée.
Rappelons qu'en octobre 2020, Cred avait signalé une perte de fonds due à une fraude.
En novembre, la plateforme a entamé une procédure de mise en faillite. Le même mois, un tribunal américain a refusé d'autoriser les créanciers à geler les actifs de Cred.
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