Un homme de 26 ans a été arrêté lundi dernier par les enquêteurs néerlandais des crimes financiers pour fraude, détournement de fonds et blanchiment d'argent. Ces crimes seraient liés à un prétendu stratagème frauduleux derrière le réseau de jeu Web3 ZKasino.
Au cours de l'opération, les enquêteurs ont perquisitionné la résidence du suspect. Sur place, les agents ont saisi des documents physiques et numériques, ainsi que divers biens d'une valeur de 11,4 millions d'euros, soit 12,2 millions de dollars.
Les valeurs comprennent des biens immobiliers et des crypto-monnaies, selon le Service néerlandais d'information et d'enquête fiscales (FIOD). Le FIOD a également signalé qu'il existe une possibilité d'autres arrestations liées à ZKasino à l'avenir.
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Un membre de ZKasino arrêté aux Pays-Bas
Bien que la déclaration n'ait pas explicitement clarifié le rôle du suspect dans le projet, FIOD a confirmé à The Block qu'il fait partie de l'équipe ZKasino.
Initialement conçue comme une plateforme de jeu décentralisée, ZKasino a brusquement modifié ses politiques d'échange de jetons peu de temps après son lancement.
Ce changement a empêché les investisseurs de racheter leurs jetons d'éther pontés, une promesse faite par l'équipe. Au moment du lancement, plus de 10 000 investisseurs avaient déjà transféré plus de 33 millions de dollars de crypto-monnaies sur ZKasino, ce qui a conduit à des accusations de fraude.
Le FIOD a noté que les investisseurs avaient été informés qu'ils récupéreraient leurs investissements dans les 30 jours. Toutefois, cela ne s’est pas produit.
De plus, la configuration technique du contrat intelligent sur la blockchain utilisée par le projet suggère que le retour n'était pas l'intention, comme l'ont déclaré les responsables. FIOD a ajouté que cela pourrait indiquer un modus operandi appelé rug pull.
Le terme rug pull signifie littéralement « tirer le tapis ». L'expression caractérise une situation dans laquelle les développeurs d'un protocole escroquent les utilisateurs en leur volant leurs fonds. Ils « disparaissent » alors avec les ressources des victimes.
Les autorités néerlandaises ont jugé le suspect jeudi dernier et ont prolongé sa détention de deux semaines.
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