Les procureurs fédéraux américains examinent actuellement la conformité des transactions financières des divisions de crypto-monnaie Block de Jack Dorsey. NBC News le rapporte, citant des sources.
Ils ont déclaré que les unités Square et Cash App sont soupçonnées d’années de violations généralisées de la conformité qui ont permis aux entreprises de traiter « des milliers de transactions » en provenance de pays sanctionnés et des paiements à des groupes terroristes. Les autorités interrogent des informateurs parmi les anciens employés de l'entreprise.
Selon les preuves obtenues, Block n'a pas signalé au gouvernement la plupart des transactions financières douteuses sur les cartes de crédit, les transferts en dollars et les crypto-monnaies. Même après avoir été avertie des violations, l’entreprise n’a pas corrigé ses processus internes, affirme l’ex-employé.
« Tout dans la section sur la conformité était faux dès le début. Il est dirigé par des personnes qui ne devraient pas être responsables d’un programme de conformité réglementé », a-t-il déclaré aux médias.
NBC News a examiné des documents identifiant des transactions impliquant des entreprises de pays sanctionnés – Cuba, l'Iran, la Fédération de Russie et le Venezuela – y compris celles réalisées l'année dernière.
Les représentants de Block n'ont pas commenté les violations spécifiques de la publication, mais ont souligné qu'ils vérifiaient régulièrement la conformité des clients, en l'adaptant à l'environnement réglementaire actuel des sanctions.
« [Block работает] avec des équipes juridiques internes et externes pour donner des conseils sur le problème et les mesures correctives appropriées », a ajouté la société.
Rappelons que fin janvier, Block a licencié plus de 1 000 employés pour rationaliser ses opérations.
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