Roger Ver, l'un des premiers investisseurs dans Bitcoin et maintenant un défenseur de Bitcoin Cash, a été arrêté le week-end dernier en Espagne pour des accusations criminelles portées par les États-Unis pour fraude postale, évasion fiscale et production de fausses déclarations de revenus. Les autorités américaines vont désormais demander son extradition.
Selon une annonce du ministère de la Justice hier (lundi), Ver a éludé au moins 48 millions de dollars d'impôts aux États-Unis.
Le visage du Bitcoin Cash
Ver est un ardent défenseur de la crypto-monnaie qui a même remporté le titre de « Bitcoin Jesus » au cours des premières années de l’adoption de la crypto-monnaie. Cependant, il n’était pas d’accord avec la majorité des mineurs de Bitcoin qui s’opposaient aux modifications apportées à la blockchain, conduisant à la création de Bitcoin Cash. Ver est devenu un ardent défenseur de Bitcoin Cash.
Selon la dernière annonce, Ver a obtenu la citoyenneté de Saint-Kitts-et-Nevis début 2014 et a renoncé à sa citoyenneté américaine. Cependant, il a continué à posséder MemoryDealers et Agilestar, deux sociétés constituées aux États-Unis qui vendaient du matériel informatique et réseau.
Un des premiers investisseurs Bitcoin
Les autorités américaines affirment que Ver a commencé à acquérir des Bitcoins pour lui-même et ses entreprises dès 2011. Cependant, il aurait omis de payer une « taxe de sortie » lors de son expatriation. Il est même accusé d'avoir dissimulé des informations à un cabinet d'avocats qu'il avait engagé, ce qui avait conduit à la production de fausses déclarations de revenus.
« En raison de son expatriation, Ver aurait été tenu, en vertu de la loi américaine, de déposer des déclarations de revenus faisant état des plus-values résultant de la vente implicite de ses actifs mondiaux, y compris les Bitcoins, et de déclarer la juste valeur marchande de ses actifs. Il aurait également été tenu de payer un impôt – appelé « impôt de sortie » – sur ces plus-values », a noté le ministère de la Justice.
Les estimations des autorités américaines montrent que Ver et ses sociétés possédaient environ 131 000 Bitcoins lorsqu'il a obtenu la citoyenneté de Saint-Kitts-et-Nevis. Les deux sociétés détenaient 73 000 de ces Bitcoins.
« Ver aurait fourni ou fait fournir des informations fausses ou trompeuses au cabinet d'avocats et à l'évaluateur qui dissimulaient le nombre réel de Bitcoins que lui et ses sociétés possédaient », a ajouté le ministère de la Justice. « En conséquence, le cabinet d'avocats aurait préparé et déposé de fausses déclarations de revenus qui sous-évalueraient considérablement les deux sociétés et leurs 73 000 Bitcoins et n'aurait pas signalé que Ver possédait personnellement des Bitcoins. »
En outre, Ver a vendu « des dizaines de milliers » de Bitcoins en novembre 2017 pour environ 240 millions de dollars en espèces. Selon les autorités américaines, il devait déclarer ses gains à l'IRS et payer des impôts sur les dividendes qu'il recevait des deux sociétés constituées aux États-Unis.
« La déclaration de revenus des particuliers de Ver pour 2017 n'a signalé aucun gain ni payé aucun impôt lié à la distribution des Bitcoins de MemoryDealers et d'Agilestar », a noté le ministère de la Justice. « Au total, Ver aurait causé une perte à l'IRS d'au moins 48 millions de dollars. »
Cet article a été rédigé par Arnab Shome sur www.financemagnates.com.
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