Roger Ver, l'un des premiers investisseurs en Bitcoin (BTC), a été arrêté ce week-end par les autorités espagnoles à la suite d'un mandat d'arrêt émis aux États-Unis.
Comme le rapporte le ministère de la Justice dans un communiqué publié ce 30 avril Voir – connu sous le nom de « Bitcoin Jesus », commis des délits de fraude postale, d'évasion fiscale et produire de fausses déclarations de revenus.
L'acte d'accusation indique que, pendant sa résidence à Santa Clara, en Californie, Ver possédait deux sociétés qui vendaient du matériel informatique et réseau. En 2011, il aurait Il a commencé à acquérir des bitcoins pour lui et ses entreprisesen plus de promouvoir l’utilisation de la monnaie numérique.
Il a ensuite renoncé à sa citoyenneté américaine dans le cadre d'une procédure d'expatriation. Une action qui, selon les autorités, l'a contraint déposer des déclarations de revenus qu'ils déclareraient les plus-values obtenues grâce à la vente constructive de leurs actifs dans le monde entier, y compris les bitcoins.
L'acte d'accusation allègue en outre qu'en juin 2017, « les deux sociétés détenaient toujours environ 70 000 bitcoins. À cette époque, Ver serait entré en possession de ces BTC et, en novembre 2017, il en aurait vendu des dizaines de milliers sur des bourses de crypto-monnaie pour environ 240 millions de dollars en liquide.
« Bien que Ver n'était pas alors citoyen américain, il était toujours légalement tenu de se présenter à l'IRS et de payer des impôts sur certaines distributions », indique la lettre. Au total, on dit que Voir causé une perte d'au moins 48 millions de dollars à l'IRS américain. C'est pourquoi l'unité de cybercriminalité de l'agence enquête sur l'affaire et a émis un mandat d'arrêt.
Il est également indiqué que des procédures sont actuellement en cours pour l'extradition de Roger Ver de l'Espagne vers les États-Unis.
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