La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis pourrait avoir empiété sur son autorité SECONDE dans un procès contre l’échange de crypto-monnaie KuCoin. C’est ce qu’a déclaré la commissaire de la CFTC, Caroline Pham.
« Le procès indique que […] les titres peuvent eux-mêmes constituer des opérations à effet de levier en vertu de la Commodity Exchange Act. Cette interprétation ne fait pas de distinction entre les investissements dans un fonds, qui seront généralement des titres soumis à la juridiction de la SEC, et l’activité commerciale d’un fonds, qui est soumise à la supervision de la CFTC », a-t-elle écrit.
L’approche de la CFTC viole potentiellement l’autorité de la SEC, sapant des décennies de lois strictes sur la protection des investisseurs en confondant un instrument financier avec une activité financière, érodant ainsi les fondations des marchés de valeurs mobilières, a déclaré Pham.
« Posséder des actions n’est pas la même chose que négocier des produits dérivés », a-t-elle souligné.
Au cours de l’année écoulée, des différends ont surgi concernant le pouvoir de la CFTC et de la SEC de superviser l’industrie. En avril 2023, le président de la SEC, Gary Gensler, a évité de répondre à une question sur la classification d’Ethereum. En décembre, Rostin Benham, directeur de la CFTC, a reconnu la plupart des crypto-monnaies comme des matières premières. Il a également souligné la concurrence entre les départements et a appelé le Congrès américain à intervenir dans le conflit.
Le 26 mars, la CFTC a intenté une action en justice contre KuCoin. L’échange a été accusé de non-conformité KYC et défaut d’enregistrement en tant que courtier à terme, plateforme d’exécution de swap ou marché de dérivés autorisé.
Le même jour, KuCoin a fait face à des réclamations du bureau du procureur fédéral américain. La bourse et ses deux fondateurs ont été accusés d’avoir blanchi 9 milliards de dollars, dont « les produits d’activités suspectes et criminelles, notamment les violations des sanctions, les marchés du darknet et les ransomwares ».
Rappelons qu’en mars 2023, le bureau du procureur général de l’État de New York a accusé KuCoin d’avoir violé les lois sur les valeurs mobilières. En décembre, la plateforme a accepté de payer plus de 22 millions de dollars.
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