Les données de la société d’analyse de blockchain TRM Labs montrent qu’il y a eu une baisse de l’utilisation des crypto-monnaies pour des activités illicites en 2023. Selon la société, les criminels ont déplacé près de 35 milliards de dollars en crypto-monnaies l’année dernière.
Bien qu’élevé, ce chiffre était inférieur de 9 % à celui enregistré en 2022. En ce sens, le rapport intitulé « The Illicit Crypto Economy » confirme la tendance historique à la baisse de l’utilisation des crypto-monnaies à des fins illicites.
Division des délits
Le montant de 35 milliards de dollars concerne tous les crimes commis à l’aide de cryptomonnaies. Sur ce total, environ un tiers correspond à des escroqueries et fraudes. Même avec cette baisse, TRM souligne que la valeur est nettement supérieure aux estimations existantes d’autres entreprises du secteur.
Chainalysis, par exemple, a publié son rapport sur la criminalité en janvier 2024 et évalue la valeur des crimes commis avec les crypto-monnaies à 24 milliards de dollars. Les données du TRM montrent que ce chiffre était supérieur de plus de 10 milliards de dollars. En 2022, l’entreprise souligne que ce chiffre atteindra près de 40 milliards de dollars.
La pression réglementaire semble avoir entraîné une baisse des volumes de fonds volés exposés aux sanctions. Le rapport indique que les États-Unis à eux seuls « ont triplé le nombre d’entités et d’individus liés à des crimes cryptographiques soumis à des sanctions ».
Les groupes de hackers liés à la Corée du Nord, comme Lazarus, ont volé 30 % de moins qu’en 2022. Les revenus des hackers ont globalement chuté de plus de 50 %, atteignant 1,8 milliard de dollars, contre 3,7 milliards de dollars en 2022.
Drogues et Deep Web
Le rapport TRM a également souligné l’utilisation de crypto-monnaies pour l’achat de drogues et d’autres substances illicites. Le principal est le fentanyl, une drogue devenue un problème de santé publique aux États-Unis. Mais le recours aux cryptomonnaies pour acquérir le médicament a chuté de 50 % en volume entre 2023 et 2022.
Cependant, les ventes des fournisseurs ont augmenté de plus de 97 % d’une année sur l’autre, passant de 16 millions de dollars à 33 millions de dollars.
Un autre fait qui a augmenté est la vente de drogues illicites sur les marchés du Deep Web. Ces opérations ont augmenté de 300 $ US et ont généré 1,6 milliard $ US en 2022, contre 1,3 milliard $ US en 2022.
Le rapport indique que près de la moitié de tous les volumes de transactions illicites ont eu lieu sur la blockchain Tron (45 % en 2023, contre 41 % en 2022). En ce qui concerne l’utilisation du stablecoin, l’USDT détenait la plus grande part du volume illégal, soit 19,3 milliards de dollars, contre Ethereum (24 %) et Bitcoin (18 %).