Fin 2023, le chiffre d’affaires des cryptomonnaies potentiellement imputable aux Russes pourrait s’élever à près de 5 000 milliards de roubles (54 milliards de dollars). C’est ce qui est indiqué dans le rapport annuel de la Banque de Russie, écrit TASS.
« L’analyse du marché des crypto-actifs indique un niveau potentiellement élevé d’implication des Russes dans le marché des crypto-actifs. Ainsi, à la fin de 2023, le volume des flux de bitcoins et d’éther sur les plus grandes bourses de crypto-monnaie, potentiellement imputables aux Russes, s’élevait à 4 780 milliards de roubles », indique le document.
La Banque centrale de la Fédération de Russie a également noté une augmentation du volume des transactions d’acquisition et P2P à haut risque sur les comptes de particuliers, « garantissant les règlements des entreprises fantômes avec des citoyens russes et pour les transactions avec crypto-monnaie ».
« Ces opérations sont réalisées principalement sur les comptes de faux individus – drop, qui transfèrent à des tiers le contrôle de leurs cartes bancaires et l’accès aux services de banque à distance, et répondent aux critères de transactions suspectes (à haut risque) », a indiqué le département. .
Plus tôt, Sber a expliqué la procédure de dégel d’une carte après des transactions en crypto-monnaie. Les clients sont invités à fournir des informations sur leur compte d’échange pour confirmer la source des fonds.
Rappelons qu’en 2023, les tribunaux russes ont examiné 2 653 affaires liées aux cryptomonnaies, soit cinq fois plus qu’en 2021 (510).
Vous avez trouvé une erreur dans le texte ? Sélectionnez-le et appuyez sur CTRL+ENTRÉE
Newsletters ForkLog : restez à l’écoute de l’industrie Bitcoin !