Dans le cadre de l’enquête, les autorités américaines et britanniques étudient les transferts d’USDT via la bourse russe Garantex pour un montant de 20 milliards de dollars, rapporte Bloomberg, citant des sources bien informées.
Selon leurs informations, l’inspection est menée dans le cadre de la lutte contre le contournement des sanctions.
Toutes les transactions stables ont eu lieu après avril 2022, lorsque Garantex a été ajouté à la liste des sanctions américaines.
Tether, pour sa part, a déclaré qu’il travaillait avec les forces de l’ordre pour garantir le respect des règles.
Rappelons que selon OFAC, en avril 2022, une analyse des transactions Garantex connues a montré que des transactions d’une valeur de plus de 100 millions de dollars étaient associées à des entités illégales et à des marchés darknet. Parmi ceux-ci, près de 6 millions de dollars provenaient du groupe de hackers russe Conti et environ 2,6 millions de dollars d’Hydra.
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