L’échange de crypto KuCoin, à la suite d’accusations de violation de la loi sur le secret bancaire et des réglementations anti-blanchiment d’argent du ministère de la Justice (DOJ), a reçu des millions de retraits de fonds. En fait, un agent spécial du Homeland Security Investigations a qualifié l’échange de « complot criminel présumé de plusieurs millions de dollars ».
À propos, KuCoin et deux de ses fondateurs, Chun Gan « Michael » et Ke Tang « Eric », sont poursuivis pour avoir prétendument violé les lois anti-blanchiment d’argent (AML) aux États-Unis.
Le procès se concentre sur les actions de Chun Gan et Ke Tang, qui, selon l’acte d’accusation, ont ignoré les lois américaines « pour faire de KuCoin l’un des plus grands échanges cryptographiques au monde ».
Le procureur américain Damian Williams a donc déclaré : «KuCoin et ses fondateurs ont délibérément cherché à dissimuler le fait qu’un nombre important d’utilisateurs américains utilisaient la plateforme KuCoin.».
Il a également ajouté : « En fait, KuCoin aurait exploité son importante clientèle américaine pour devenir l’une des plus grandes bourses de négociation au comptant et de produits dérivés de cryptomonnaies au monde, avec des milliards de dollars de transactions quotidiennes et des milliards de dollars de volume de transactions annuel.».
Concernant cette affaire, KuCoin a indiqué qu’il était au courant du procès et qu’il enquêtait sur les détails par l’intermédiaire de ses avocats.
KuCoin : fuite des investisseurs dans un contexte d’incertitude
Plus précisément, selon les données de la société d’analyse et de renseignement en chaîne Nansen, 1,7 milliard de dollars ont été retirés jusqu’à présent.
À ce sujet, Nansen écrit : «Au moment de la rédaction de cet article, au cours des dernières 24 heures, il y a eu une sortie de plus de 842 millions de dollars en Ethereum et de 938 millions de dollars en chaîne EVM sur une base initiale de 6 milliards de dollars de titres. Cela représente une baisse de plus de 15% des actifs détenus en bourse».
Par ailleurs, il a ajouté : «Si nous regardons les chaînes au-delà d’Ethereum et d’autres chaînes prises en charge par Nansen telles que Bitcoin et Solana, depuis notre dernière mise à jour, il y a eu une baisse de 818 millions de dollars.».
De même, les données d’Arkham Intelligence montrent des réductions significatives des réserves cryptographiques, les actifs détenus par la bourse passant de 6 milliards de dollars à 4,8 milliards de dollars. Les réserves Bitcoin de KuCoin ont diminué de 13,39 millions de dollars.
Aujourd’hui, malgré les retraits, la bourse conserve toujours des avoirs considérables en cryptomonnaies. Selon Coincarp, dans le cas du Bitcoin, il possède 4 082 BTC évalués à 282 millions de dollars. Et Ethereum possède 89 659 ETH.
Engagé en faveur de la conformité et de la transparence ?
Enfin, KuCoin a reconnu connaître des retards dans les retraits en raison du volume élevé de transactions. Cependant, ils assurent aux utilisateurs que tous les actifs sont en sécurité et qu’ils s’efforcent de résoudre la situation.
De même, Johnny Lyu, PDG de KuCoin, a déclaré : «Depuis 7 ans, le parcours de KuCoin reflète les hauts et les bas de l’industrie. Nous avons relevé des défis, gagné la confiance et sommes restés fidèles à notre mission. Aujourd’hui, je m’excuse pour les récents désagréments et vous remercie pour votre soutien indéfectible.».
Je dis au revoir avec cette phrase d’Andreas Antonopoulos : «La réglementation dans le monde des crypto-monnaies, c’est comme essayer d’apprivoiser un cheval sauvage dans une tempête. Alors que certains cherchent à calmer le chaos, d’autres reconnaissent que c’est précisément cette liberté et cette volatilité qui sont à l’origine de la véritable innovation et du potentiel de transformation de cette nouvelle ère financière.».
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