L’échange de crypto-monnaie KuCoin est accusé par les procureurs fédéraux américains d’avoir déplacé 9 milliards de dollars et « des fonds suspects et criminels ».
Selon un communiqué publié ce mardi (26), la bourse et deux de ses fondateurs, Chun Gan, également connu sous le nom de « Michael », et Ke Tang, également connu sous le nom de « Eric », tous deux citoyens chinois, ont conspiré pour exploiter une monnaie sans licence. transmission d’affaires et pour violation du secret bancaire.
Les procureurs accusent également les personnes mentionnées d’avoir agi délibérément, en omettant de maintenir un programme adéquat de lutte contre le blanchiment d’argent.
De cette manière, KuCoin aurait facilité le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en omettant de maintenir des procédures raisonnables pour vérifier l’identité des clients et en omettant de déposer des rapports d’activités suspectes.
Accusations contre KuCoin
En outre, ils accusent la bourse et ses fondateurs d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence et d’avoir violé de manière substantielle la loi sur le secret bancaire. Selon le communiqué, le duo est en fuite.
Le procureur américain Damian Williams a déclaré que les institutions financières comme KuCoin doivent se conformer à la loi américaine afin d’aider à identifier et à éradiquer la criminalité et les systèmes de financement corrompus.
« KuCoin aurait délibérément choisi de ne pas le faire. Comme on l’a prétendu, en ne mettant pas en œuvre des politiques anti-blanchiment d’argent, même élémentaires, les accusés ont permis à KuCoin d’opérer dans l’ombre des marchés financiers et d’être utilisé comme refuge pour le blanchiment d’argent illicite, KuCoin recevant plus de 5 milliards de dollars et envoyant plus de 4 dollars. milliards de dollars de fonds suspects et criminels », a-t-il déclaré.
L’autre agent spécial chargé des poursuites, Darren McCormack, a qualifié KuCoin de « complot criminel présumé de plusieurs milliards de dollars ». Selon lui, la bourse dessert plus de 30 millions de clients, « malgré son prétendu non-respect des lois nécessaires pour garantir la sécurité et la stabilité de l’infrastructure bancaire numérique de notre monde ».
Blanchiment d’argent
Toujours selon le communiqué, Gan, Tang et KuCoin étaient conscients de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent aux États-Unis. Cependant, ils ont délibérément choisi de ne pas tenir compte de ces exigences.
L’acte d’accusation indique que jusqu’en juillet 2023 au moins, KuCoin n’exigeait pas que les clients fournissent des informations d’identification. Ce n’est qu’en juillet 2023, après que KuCoin a été informé d’une enquête criminelle fédérale sur ses activités, que KuCoin a tardivement adopté un programme KYC. Mais le programme n’était valable que pour les nouveaux clients.
Gan et Tang sont chacun accusés d’un chef de complot en vue de violer la loi sur le secret bancaire et d’un chef de complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence. Ces crimes sont passibles d’une peine maximale de cinq ans de prison.
La CFTC porte également plainte
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a également déposé ce mardi une action civile parallèle contre KuCoin. Le régulateur a accusé les sociétés qui gèrent collectivement la bourse de « violations multiples ».
Entre autres, il a accusé KuCoin de ne pas s’être enregistré en tant que commissionnaire désigné pour les contrats à terme, facilitateur de swap ou marché de contrats. Leur procès accusait également KuCoin de ne pas avoir mis en œuvre le programme KYC.
La CFTC demande des sanctions monétaires, des interdictions de commerce et d’enregistrement, ainsi qu’une injonction permanente contre de nouvelles violations. Pendant ce temps, le DOJ demande la confiscation ainsi que des sanctions pénales.
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