En résumé
- KuCoin et ses fondateurs ont été accusés de blanchiment d’argent et de complot selon le ministère américain de la Justice.
- Les fondateurs de KuCoin, Chun Gan et Ke Tang, font face à des accusations avec trois autres entités, alors qu’ils sont toujours en liberté.
- Les accusations contre KuCoin ont entraîné une baisse de 12 % de la valeur des actions KuCoin (KCS), affectant son écosystème cryptographique.
L’échange de crypto-monnaie KuCoin et deux de ses fondateurs ont été accusés mardi par le ministère américain de la Justice de complot en vue de violer la loi sur le secret bancaire en omettant de mettre en œuvre un programme de conformité en matière de blanchiment d’argent. En conséquence, ils auraient permis le blanchiment d’argent et les activités terroristes via la plateforme.
« En ne mettant pas en œuvre des politiques anti-blanchiment d’argent de base, les accusés auraient permis à KuCoin d’opérer dans l’ombre des marchés financiers et d’être utilisé comme refuge pour le blanchiment d’argent illicite, KuCoin recevant plus de 5 milliards de dollars et envoyant plus de 5 milliards de dollars. « 4 milliards de dollars de fonds suspects et criminels », a déclaré le procureur américain Damian Williams dans un communiqué.
Les fondateurs de KuCoin, Chun Gan et Ke Tang, tous deux ressortissants chinois, ont été inculpés aux côtés de Flashdot Limited, Peken Global Limited et Phoenixfin Private Limited. Les fondateurs restent en liberté. KuCoin exploitait également une entreprise de transfert d’argent sans licence.
La société est soupçonnée de solliciter des clients américains pour ses transactions au comptant et à terme. Le DOJ affirme que KuCoin n’a pas réussi à s’enregistrer en tant qu’entreprise de transfert d’argent auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor américain, ni en tant que courtier à terme auprès de la US Futures Trading Commission. Produits de base américains (CFTC).
« Aujourd’hui, nous avons exposé l’un des plus grands échanges mondiaux de crypto-monnaie pour ce que notre enquête a révélé: un complot criminel présumé de plusieurs milliards de dollars », a déclaré Darren McCormack, agent spécial par intérim de HSI.
Les autorités fédérales affirment que KuCoin n’a mis en œuvre un programme Know Your Customer (KYC) qu’en juillet 2023, et uniquement pour les nouveaux clients. Il n’a pas demandé ces données aux clients existants, affirme le DoJ. En outre, les autorités fédérales affirment que KuCoin a fait appel directement aux clients américains dans ses efforts de marketing, mais a également tenté de dissimuler sa connaissance de la présence de clients dans le pays.
La nouvelle des accusations portées par le ministère de la Justice contre KuCoin et ses fondateurs a eu un fort impact sur l’écosystème cryptographique natif de la bourse, provoquant une chute de la valeur des actions KuCoin (KCS).
Quelques heures après l’annonce, le KCS a connu une baisse soudaine de plus de 12 %, passant de 14,40 $ à 12,55 $. Il s’agit du pire jour pour le KCS depuis décembre 2023 et teste le support de la pièce à la moyenne mobile exponentielle de 55 jours (EMA55). Jusqu’à présent, l’EMA55 semble tenir bon, mais l’impact à long terme des frais sur la bourse et son jeton natif reste à voir.
Note de l’éditeur : cette histoire a été mise à jour après publication avec des détails supplémentaires.