Les procureurs fédéraux américains ont accusé l’échange de crypto-monnaie KuCoin et ses deux fondateurs d’avoir blanchi 9 milliards de dollars.
Selon les autorités, les fondateurs de la plateforme, Chun (Michael) Gan et Ke (Eric) Tang, n’ont pas mis en œuvre KYC/LBC-procédures, même si elles ont servi plus de 30 millions de clients. Par la suite, l’identification et la vérification n’ont pas été étendues aux utilisateurs existants.
Ainsi, l’échange a été effectivement « utilisé pour blanchir les produits d’activités suspectes et criminelles, notamment les violations des sanctions, les marchés du darknet et les ransomwares ».
Selon l’acte d’accusation, d’août 2022 à novembre 2023, 197 adresses de dépôt KuCoin ont reçu directement ou indirectement plus de 3,2 millions de dollars de crypto-monnaies du mélangeur sanctionné Tornado Cash.
De plus, l’échange n’a pas été enregistré dans FinCEN en tant que société de services financiers. Au moins un de ses investisseurs a été induit en erreur sur le fonctionnement légal de la bourse aux États-Unis.
En plus de violer les lois sur le secret bancaire et les réglementations anti-blanchiment d’argent, la plateforme n’a pas déposé de rapports d’activités suspectes.
Un procès distinct a été intenté contre KuCoin CFTC. Il accuse également la plateforme de ne pas se conformer au KYC et de ne pas s’enregistrer en tant que courtier à terme, plateforme d’exécution de swaps ou marché de dérivés autorisé.
La CFTC demande des sanctions pécuniaires, des échanges, un enregistrement et une injonction, tandis que le DOJ demande la confiscation des actifs ainsi que des sanctions pénales.
Au total, la bourse KuCoin et ses fondateurs sont accusés d’avoir reçu plus de 5 milliards de dollars et d’avoir envoyé plus de 4 milliards de dollars de fonds suspects et criminels.
Jusqu’à présent, Gan et Tang n’ont pas été arrêtés.
Rappelons qu’en mars 2023, le bureau du procureur général de l’État de New York a accusé KuCoin d’avoir violé les lois sur les valeurs mobilières en offrant sans licence d’actifs numériques, ainsi qu’en fournissant des services de courtage sans inscription.
En décembre, dans le cadre d’une communication préalable au procès, la plateforme a accepté de payer plus de 22 millions de dollars.
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