Le gouvernement américain a annoncé ce mardi après-midi (26) l’ouverture d’un dossier contre le courtier mondial de cryptomonnaies KuCoin et deux de ses fondateurs, Chun Gan et Ke Tang.
Selon un communiqué publié par le ministère américain de la Justice (DoJ), le courtier et ses fondateurs exploitaient une plateforme de transfert d’argent. sans permis cea inspiré à violer la loi américaine sur le secret bancaire.
« Ils ont délibérément négligé de mettre en œuvre un programme adéquat de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) dans les activités de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. » dit le DoJ.
En outre, les accusations indiquent que KuCoin et ses fondateurs ont cherché à cacher l’étendue de leur base d’utilisateurs aux États-Unis, en profitant de cela pour devenir l’une des plus grandes plateformes de dérivés de crypto-monnaie au monde, avec des milliers de milliards de dollars de transactions.
En contournant les politiques AML, selon le tribunal américain, KuCoin a réussi à transmettre plus de 4 milliards de dollars de « fonds suspects et criminels » et a reçu 5 milliards de dollars pour le fonctionnement « dans l’ombre des marchés financiers ».
Le DOJ affirme également que KuCoin et ses fondateurs « a tenté de cacher l’existence de clients KuCoin aux États-Unis afin de faire croire que KuCoin était exempté des exigences américaines AML et KYC. [conheça seu cliente]».
🚨Le gouvernement américain accuse le courtier de crypto-monnaie Kucoin de « complot criminel de plusieurs milliards de dollars ».
« Jusqu’en juillet 2023 au moins, KuCoin n’exigeait pas que les clients fournissent des informations d’identification. Ce n’était qu’en juillet 2023, après que KuCoin ait été… pic.twitter.com/QWyF9oNFN7
– Livecoins (@livecoinsBR) 26 mars 2024
Kucoin accusé de complot criminel de plusieurs milliards de dollars
Le tribunal américain a accusé Kucoin d’avoir mené une « conspiration criminelle de plusieurs milliards de dollars » et a déclaré que le courtier n’était pas enregistré auprès du réseau américain de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) en tant que société de services financiers.
En ne mettant en œuvre aucun programme d’identification des clients et de lutte contre le blanchiment d’argent, KuCoin « s’est rendu disponible pour être utilisé, et a en fait été utilisé, comme moyen de blanchir les produits d’activités suspectes et criminelles, y compris les produits provenant de violations des sanctions, des marchés du darknet et des programmes malveillants, des ransomwares et des stratagèmes frauduleux. »dit l’acte d’accusation.
Le tribunal déclare ensuite que des clients américains auraient été « activement empêché » de s’identifier lors de l’ouverture de compte sur la plateforme.
« Jusqu’en juillet 2023 au moins, KuCoin n’exigeait pas que les clients fournissent des informations d’identification. Ce n’est qu’en juillet 2023, après que KuCoin a été informé d’une enquête criminelle fédérale sur ses activités, que KuCoin a tardivement adopté un programme KYC pour les nouveaux clients.a déclaré le DOJ.
Les fondateurs de KuCoin, Chun Gan et Ke Tang, tous deux citoyens chinois, et KuCoin, opérant sous plusieurs sociétés, feront désormais face à de multiples accusations passibles de lourdes sanctions.
De telles accusations semblent être un message des autorités américaines pour fermer le couvercle sur le marché des cryptomonnaies et garantir le respect des lois anti-blanchiment d’argent.
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