Les représentants de l’échange de crypto-monnaie Four Dragons du Kirghizistan, qui a subi un piratage fin février, ont révélé à ForkLog certains détails de l’enquête sur l’incident.
Selon eux, des inconnus ont volé l’USDT dans le portefeuille chaud de la plateforme lors d’une transaction importante. Four Dragons a refusé de donner le montant des dégâts, invoquant le secret de l’enquête.
Auparavant, des experts tiers avaient estimé les dégâts entre 841 000 et 100 millions de dollars. Cependant, une source à la bourse a déclaré que l’estimation maximale des dommages est trop élevée.
Au cours de l’enquête interne, l’équipe a pu rétablir la chaîne de mouvement des fonds. Initialement, la totalité du montant USDT était envoyée à une seule adresse. Plus tard, il fut divisé en plusieurs parties et distribué à différentes adresses.
Les représentants de Four Dragons ont déclaré avoir contacté Tether Limited pour demander le gel des fonds, mais le soutien de la société a « saboté l’appel pour des raisons formelles ».
« Les attaquants ont commencé à transférer des fonds vers d’autres crypto-monnaies. Une petite partie est allée aux plateformes HTX, SWFT.pro et autres. Les escrocs ont envoyé la majeure partie à l’échange WhiteBit », a indiqué la source.
Il a souligné que c’est grâce à l’aide de WhiteBit qu’il a été possible de suivre les mouvements ultérieurs de fonds.
Après cela, les actifs ont commencé à être transférés via des portefeuilles Bitcoin de transit vers la bourse KuCoin. C’est là, selon Four Dragons, que se retrouvaient la plupart des fonds volés. Au total, les attaquants ont réalisé plus de 60 transactions.
Match Systems est impliqué dans l’enquête sur l’incident. Four Dragons a pris des mesures pour signaler les fonds suivis comme volés via tous les principaux analyseurs de blockchain, notamment Coinfirm, Chainanlysis, Crystal Blockchain et Scorechain.
« KuCoin n’a fourni aucune aide pour geler ou même suivre davantage les fonds, malgré le fait qu’ils étaient déjà marqués comme volés lorsqu’ils ont été transférés vers les portefeuilles du cluster KuCoin », ont déclaré les représentants de Four Dragons.
Ils se sont tournés vers KuCoin pour commentaires car, selon leurs mots, « la situation semble pour le moins étrange ».
À son tour, ForkLog a également envoyé une demande d’informations à la bourse, mais n’a pas encore reçu de réponse.
Aujourd’hui, Four Dragons poursuit l’enquête en collaboration avec la cyberpolice du Kirghizistan. Ils promettent une récompense de 10 % du montant restitué à toute personne qui aide à retrouver les fonds volés sous couvert d’anonymat.
Parallèlement, l’équipe de la plateforme négocie avec les producteurs le tournage d’un documentaire sur la recherche de fonds volés.
Rappelons qu’en juillet 2023, la bourse Four Dragons a reçu une licence pour fonctionner en tant qu’opérateur d’échange d’actifs virtuels de l’Autorité de surveillance finlandaise du Kirghizistan.
Le 22 février, un inconnu a piraté la plateforme. Malgré cela, la bourse a poursuivi ses activités opérationnelles.
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