Un jury londonien a déclaré Jian Wen, 42 ans, coupable de blanchiment de Bitcoin d’une valeur de 6 milliards de dollars dans le cadre d’une arnaque en Chine. Bloomberg le rapporte.
De 2017 à 2022, l’accusé a contribué au blanchiment des fonds criminels d’un certain Zhimin Qian, que les procureurs ont qualifié de « super-vilain » lors de l’audience.
Selon les enquêteurs, le stratagème frauduleux organisé en Chine a causé des pertes à plus de 130 000 investisseurs.
Lors d’une descente dans la maison où vivaient Wen et Jian en 2018, la police a confisqué la première crypto-monnaie d’une valeur de plus de 2,2 milliards de dollars.
L’accusé a nié toutes les accusations. Elle n’était pas au courant de la fraude présumée en Chine ni du fait que l’argent qu’elle échangeait avait été obtenu par des criminels, affirme son avocat.
Jian est arrivé au Royaume-Uni en septembre 2017 sous le faux nom de Yadi Zhang, puis s’est enfui en 2020 deux jours avant d’être interrogé par la police de Londres. Après avoir fui le pays, on ne sait pas où elle se trouve.
Wen a travaillé dans un fast-food dans l’est de Londres avant de travailler avec Jian. En quelques semaines, elle est passée du sous-sol de l’établissement à un style de vie luxueux comprenant une maison de six chambres.
« Nous avons réussi à perturber une opération complexe de criminalité économique, dont l’ampleur démontre à quel point les fraudeurs internationaux cherchent à exploiter la cryptomonnaie », a déclaré la police de Londres.
Jian a été reconnu coupable uniquement de blanchiment d’argent ; les autorités n’ont pas été en mesure de prouver son implication dans une fraude financière. Le prévenu ne risque probablement qu’une lourde amende.
Rappelons qu’en mars la Securities and Exchange Commission américaine a inculpé 17 employés de la pyramide financière CryptoFX. Le montant des dégâts s’élève à 300 millions de dollars.
Un jury new-yorkais a condamné deux anciens promoteurs de l’arnaque cryptographique IcomTech pour complot de fraude électronique.
Vous avez trouvé une erreur dans le texte ? Sélectionnez-le et appuyez sur CTRL+ENTRÉE
Newsletters ForkLog : restez à l’écoute de l’industrie Bitcoin !
Voir l’article original en russe
