Alexey Pertsev, développeur et co-fondateur du populaire mélangeur de crypto-monnaie Tornado Cash, devra faire face à de lourdes accusations aux Pays-Bas. Selon les informations de DL News, Pertsev est accusé d’implication présumée dans le blanchiment d’actifs cryptographiques pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars.
La valeur, correspondant à environ 6 milliards de reais, concerne une série de transactions réalisées avec Tornado Cash. Fin 2022, les autorités néerlandaises ont arrêté Pertsev et l’ont placé en détention dans le pays. Cependant, jusqu’à ce moment-là, aucune accusation n’a été portée.
Son arrestation a eu lieu en novembre, deux jours seulement après que les autorités américaines ont imposé des sanctions contre Tornado Cash pour implication présumée dans le blanchiment d’argent. Tornado Cash remet en question cette accusation et affirme que les États-Unis imposent une « censure » contre le mixeur.
Le fondateur de Tornado Cash inculpé pour 36 crimes
En fait, les criminels ont déjà utilisé Tornado Cash pour cacher des fonds volés. Les procureurs néerlandais accusent Pertsev d’être impliqué dans au moins 36 transactions prétendument illicites.
Parmi les cas répertoriés, la transaction de 175 ETH du protocole Ronin, lié à Axie Infinity, était la plus élevée. Ce vol a eu lieu en 2022 et a entraîné une perte de plus de 600 millions de dollars américains. À ce jour, il s’agit de la plus grande attaque contre une plateforme de finance décentralisée (DeFi) de l’histoire.
D’autres transactions illicites figurant sur la liste des procureurs néerlandais impliquaient des vols sur d’autres protocoles tels que Harmony et Nomad. Dans tous les cas, les pirates ont utilisé le mixeur pour cacher les fonds. Certaines de ces opérations ont eu lieu même après que les États-Unis ont imposé des sanctions contre Tornado Cash.
Selon l’avocat de Pertsev, Keith Cheng, « les procureurs soupçonnent Pertsev de blanchiment d’argent et l’ont décrit en termes généraux ». Ils ne précisent toutefois pas quels actes il a commis pour participer aux crimes présumés.
D’un autre côté, les autorités néerlandaises affirment que le développeur de Tornado Cash a pris l’habitude de se livrer à des délits de blanchiment d’argent. Lors de son arrestation, les autorités ont tenu Pertsev co-responsable de sa participation à des crimes qui ont permis de blanchir jusqu’à 7 milliards de dollars en crypto-monnaies.
Historique des sanctions
Deux jours avant l’arrestation de Pertsev, Tornado Cash a été sanctionné par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis. Une fois de plus, l’accusation concernait des milliards de dollars de blanchiment d’argent.
Selon l’OFAC, le groupe de hackers nord-coréen Lazarus est l’un des plus gros utilisateurs du mixeur. Ils sont également impliqués dans le vol de fonds Ronin, ainsi que dans d’autres attaques à grande échelle.
À l’époque, le développeur de Tornado Cash avait été arrêté, mais avait ensuite été libéré sous caution et libéré. Mais en août de l’année dernière, Pertsev a de nouveau été arrêté pour blanchiment d’argent. L’arrestation a été orchestrée cette fois par le FBI.
C’est à peu près à cette époque que le détective expert en cryptomonnaie ZachXBT a affirmé surveiller un portefeuille suspect depuis début 2023 avec un lien vers Tornado Cash. Pertsev a nié avec véhémence toute implication dans le blanchiment d’argent ou tout autre crime.
Désormais, le fondateur de Tornado Cash va subir un autre procès, qui devrait avoir lieu mardi prochain (26).