Les autorités néerlandaises ont inculpé Alexey Pertsev, développeur de Tornado Cash, alléguant qu’il a aidé à blanchir 1,2 milliard de dollars de fonds illicites via un mélangeur de crypto-monnaie. Les médias locaux l’ont rapporté.
La conclusion mentionne 36 transactions illégales, selon le parquet.
L’un de ces transferts d’un montant de 175 ETH serait associé au piratage de la sidechain Ronin impliqué dans le jeu blockchain Axie Infinity en mars 2022. Le protocole a ensuite perdu 625 millions de dollars.
Par ailleurs, l’acte d’accusation concerne les protocoles décentralisés Harmony et Nomad, qui ont été piratés.
Le procès de Pertsev aura lieu le 26 mars aux Pays-Bas.
Rappelons qu’en août 2022 OFAC a ajouté Tornado Cash à la liste des sanctions pour participation au blanchiment de fonds criminels s’élevant à plus de 7 milliards de dollars.
Le même mois, Alexey Pertsev a été arrêté. En avril 2023, sa mesure de contrainte a été modifiée en assignation à résidence.
Plus tard, les autorités américaines ont également inculpé les cofondateurs du mixeur, Roman Storm et Roman Semenov. Le premier a ensuite été libéré sous caution. Le second est resté libre, mais a fait l’objet de sanctions.
Depuis janvier 2024, Storm et Pertsev ont collecté 1,5 million de dollars pour les avocats. À ces fins, la Fondation JusticeDAO a été créée. L’initiative a été particulièrement soutenue par un ancien salarié NSA Et CIA Edward Snowden, ainsi que des membres de la communauté crypto.
En février, la plateforme de financement participatif GoFundMe a clôturé la collecte de fonds pour Tornado Cash, invoquant un risque pour ses utilisateurs.
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