L’échange de crypto Binance a demandé à ses principaux courtiers de renforcer les contrôles de conformité pour les clients américains afin d’éviter de traiter avec eux. Bloomberg écrit à ce sujet en référence à ses propres sources.
En novembre 2023, la plateforme a réglé les réclamations du ministère américain de la Justice, en acceptant de payer 4,3 milliards de dollars.
Selon les interlocuteurs de la publication, après la conclusion de l’accord, Binance a demandé à des partenaires tels que FalconX et Hidden Road de collecter beaucoup plus d’informations sur les clients américains. Les données comprenaient des adresses résidentielles et professionnelles et nécessitaient également une vérification par un tiers.
Dans le même temps, la bourse a renforcé les exigences relatives à la cotation de nouveaux actifs.
« Binance s’engage pleinement à se conformer et divulgue comment elle évalue les utilisateurs finaux qui souhaitent accéder à la plateforme », a commenté la société.
Selon CCData, la part de la bourse dans le trading de crypto au comptant s’est effondrée en raison de problèmes juridiques, passant d’environ 60 % à environ 30 %. En mars, ce chiffre était revenu à 40 %.
Cela est dû en grande partie à la reprise du marché ainsi qu’à la croissance rapide des cotations du BNB. Le prix de la pièce d’échange a augmenté de 80 % depuis le début de l’année, dépassant celui du Bitcoin.
Justin d’Anetan de Keyrock a comparé Binance aux grandes banques internationales qui « paient des amendes pour des erreurs comme celle-ci, renforcent leurs exigences et passent à autre chose ».
« Il est probable que les investisseurs natifs en cryptographie et même les nouveaux acteurs du marché soient conscients des violations de conformité ou des violations de conformité. KYC« Les procédures n’affectent pas vraiment le bon fonctionnement d’une plateforme, sa solvabilité et sa liquidité », estime l’expert.
En décembre, Binance a réglé les réclamations de CFTC avec un paiement de 2,7 milliards de dollars. Poursuite civile SECONDE contre l’échange continue d’être envisagée.
En avril, le tribunal condamnera le co-fondateur et ex-PDG de Binance Changpeng Zhao. Il risque jusqu’à 18 mois de prison, alors qu’on parlait auparavant d’une peine de 10 ans.
Rappelons qu’en 2024, la bourse a rencontré des problèmes juridiques au Nigeria, où deux hauts dirigeants locaux de l’entreprise restent en détention.
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