La Haute Cour fédérale d’Abuja a ordonné à l’échange de crypto-monnaie Binance de fournir des informations complètes sur tous les Nigérians négociant sur sa plateforme. Les médias locaux l’ont rapporté.
La pétition émane de la Commission des crimes économiques et financiers, qui enquête sur les activités de la bourse dans le pays. Les données demandées incluent les noms et l’historique complet des transactions des utilisateurs nigérians.
Rappelons que les autorités nigérianes accusent Binance de financer le terrorisme, de blanchir de l’argent et de manipuler le taux de change du naira. Selon la banque centrale locale, 26 milliards de dollars ont transité uniquement par Binance au cours de l’année écoulée, dont les sources « ne peuvent être déterminées avec précision ».
Auparavant, l’échange devait fournir une liste des 100 principaux utilisateurs au Nigeria et l’historique complet des transactions des six derniers mois. La plateforme était également tenue de régler toute dette fiscale impayée.
Binance pourrait potentiellement faire face à une amende de 10 milliards de dollars.
Deux hauts dirigeants de la bourse, Tigran Ghambaryan et Nadeem Anjarwalla, sont toujours détenus dans le pays, bien qu’ils n’aient été inculpés d’aucune accusation. L’audience de l’affaire Binance est prévue le 20 mars.
Au milieu du litige, la Securities and Exchange Commission nigériane a lancé une initiative visant à augmenter de 400 % les frais d’enregistrement des sociétés de cryptographie.
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