Deux hauts dirigeants de la bourse de crypto-monnaie Binance, Tigran Ghambaryan et Nadeem Anjarwalla, resteront en détention au Nigeria jusqu’au 20 mars au moins. Le Wall Street Journal le rapporte.
L’affaire Binance devrait être jugée à cette date. Dans le même temps, l’audience qui a eu lieu la veille, le 13 mars, n’a pas officiellement prolongé la durée de détention des hauts dirigeants. On sait qu’ils n’ont pas été inculpés.
Les responsables nigérians devraient préparer des « réponses aux arguments avancés par les avocats des dirigeants de Binance » d’ici le 20 mars.
Rappelons que le vice-président du renseignement mondial et des enquêtes de la bourse Tigran Gambaryan et le directeur de la plateforme de trading en Afrique de l’Ouest et de l’Est Nadeem Anjarwalla sont détenus de force par les autorités nigérianes depuis le 25 février.
Selon les informations disponibles, ils sont interrogés « dans le cadre d’une enquête menée par les autorités sécuritaires sur la régulation du marché des changes ». Leur période de détention, autorisée par le tribunal, a pris fin le 12 mars.
Les autorités nigérianes accusent Binance de financer le terrorisme, de blanchir de l’argent et de manipuler le taux de change du naira. Selon la banque centrale locale, 26 milliards de dollars ont transité uniquement par Binance au cours de l’année écoulée, dont les sources « ne peuvent être déterminées avec précision ».
Auparavant, l’échange devait fournir une liste des 100 principaux utilisateurs au Nigeria et l’historique complet des transactions des six derniers mois. La plateforme était également tenue de régler toute dette fiscale impayée.
Binance pourrait potentiellement faire face à une amende de 10 milliards de dollars.
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