Les éditeurs de ForkLog ont été contactés par des détenteurs de crypto-monnaie Kaspa qui n’ont pas pu retirer leurs actifs de la bourse TradeOgre depuis plus de six mois. Le total des dégâts, selon leurs estimations, dépasse les 6 millions de dollars.
L’essence du problème
L’une des victimes, Evgeniy, a déclaré qu’à l’été 2022, avec TxBit, la bourse TradeOgre est devenue la première plateforme à ouvrir le trading du jeton Kaspa. Lorsque le premier a annoncé sa fermeture un an plus tard, Evgeniy a transféré tous les actifs vers TradeOgre.
En septembre 2023, après l’annonce de la cotation de Kaspa sur KuCoin, Bybit et du support sur Tangem Wallet, le mineur, avec ses partenaires, a commencé à transférer des actifs vers ces plateformes. Cependant, à un moment donné, TradeOgre a refusé de retirer des fonds en raison d’une erreur.
Quelques jours plus tard, une icône « Travaux de maintenance » est apparue sur le portefeuille Kaspa dans le compte de la plateforme. Au total, 73 985 KAS ont été bloqués sur les deux comptes d’Evgeniy.
L’utilisateur a fait une autre tentative de retrait de fonds en octobre 2023, lorsque Kaspa a atteint 0,07 $. Lorsqu’il a essayé d’échanger le jeton contre de l’USDT, il a constaté que son taux d’échange était de 0,02 $. En raison de la différence de prix notable – environ 4 000 dollars – le mineur a décidé d’attendre encore un peu.
Le support TradeOgre n’accepte les messages que dans X. Le 15 novembre, ils ont d’abord répondu aux demandes d’Evgeniy selon lesquelles ils « attendraient une sortie de la liste noire ». Sur le marché mondial, le taux KAS était alors de 0,12 $.
Le 11 janvier 2024, des rapports ont commencé à apparaître selon lesquels le taux de change s’était ajusté.
« En fait, quelqu’un (peut-être la bourse elle-même) a acheté un volume important, augmentant ainsi le taux. Après cela, les échanges sur les paires KAS/USDT et KAS/BTC ont été complètement arrêtés », a déclaré Evgeniy.
Depuis lors, le graphique de ces paires de trading n’a pas été établi et il est impossible de vendre le jeton même au prix minimum.
Au moment de la rédaction de cet article, les commandes de deux paires totalisent environ 39 millions de KAS (plus de 6 millions de dollars).
Autres victimes
Evgeniy a trouvé deux groupes Telegram non officiels dédiés à TradeOgre. Cependant, mis à part les rumeurs sur le vol de fonds et une tentative infructueuse d’arbitrage sur le taux des pièces de la part de la bourse, il n’y a vu aucune information utile.
À la mi-février, Evgeniy a rassemblé indépendamment un groupe de victimes sur Telegram – Scam TradeOgre (Kaspa). Il compte désormais 39 personnes.
« Dix d’entre eux m’ont écrit au sujet du montant bloqué d’environ 550 000 KAS (environ 100 000 dollars) », a déclaré le commerçant.
Le nombre total de victimes, selon lui, peut atteindre des centaines, voire des milliers de personnes. À en juger par les commandes ouvertes en bourse, le dommage minimum dépasse 6 millions de dollars.
Un compte dédié à un problème similaire a été créé par des utilisateurs tiers sous X.
conversation complète ici : https://t.co/cl8Ana2asN
– Alerte d’arnaque tradeogre.com (@TradeOgre_SCAM) 19 janvier 2024
Un groupe de victimes dirigé par Evgeniy fait appel à la communauté pour obtenir de l’aide pour restituer les fonds et promet une récompense pouvant aller jusqu’à 10 % des montants bloqués.
Situation actuelle en bourse
La bourse centralisée TradeOgre a été fondée en 2018 aux États-Unis. Ses propriétaires et bénéficiaires sont inconnus. La plateforme ne nécessite pas de vérification obligatoire de la part des utilisateurs. Selon CoinGecko, la bourse a une faible cote de confiance et le volume quotidien des transactions est de 6,9 millions de dollars au moment de la rédaction.
Selon Evgeniy, des messages apparaissent périodiquement indiquant que son portefeuille Kaspa sur TradeOgre est disponible, mais qu’il est toujours impossible de retirer des fonds.
En outre, un certain nombre d’utilisateurs ont rencontré des erreurs lors de l’affichage des soldes et du nombre de transactions dans leurs comptes personnels lors de la consultation via Kaspa Explorer. Pour tous, soit ils ont été remis à zéro, soit ils ont une valeur disproportionnée par rapport aux données de la bourse.
Le support X répond à toutes les demandes, à l’exception des questions sur Kaspa, explique Evgeniy. Dans le même temps, les échanges sur les paires restantes se déroulent comme d’habitude, les dépôts et les retraits fonctionnent.
«Lorsque j’ai publié des informations dans le groupe Telegram non officiel TradeOgre selon lesquelles il était temps d’agir, j’ai été bloqué. Cela signifie que quelqu’un y est toujours aux commandes et souhaite observer l’ambiance et exclure ceux qui ne sont pas souhaitables. Dans le deuxième groupe non officiel, mon appel est resté en suspens », a déclaré le commerçant.
Les analystes du protocole de sécurité décentralisé HAPI ont examiné plusieurs portefeuilles d’utilisateurs concernés.
« Le fait qu’il n’y ait pas de jetons sur les portefeuilles présentés est dû aux algorithmes de l’échange, qui collectent les actifs des utilisateurs depuis les adresses de dépôt vers un ou plusieurs comptes, ce qu’on appelle le stockage », ont déclaré les experts dans un commentaire à ForkLog.
Sur la base des résultats de l’analyse de la chaîne d’adresses, ils ont suggéré que les dépôts des utilisateurs soient collectés à l’adresse kaspa:qq3k4du6wf2g26j7ds6fqmgtgavgm3zy676wntp2e52nsuns2n4s6xkndmx0y appartenant à l’échange KuCoin.
Au moment de la rédaction de cet article, 8 359 549,87676515 KAS (1,2 million de dollars) y sont concentrés.
« Comme il n’y a aucun retrait sur ce compte, ce n’est probablement pas le seul », a ajouté HAPI.
ForkLog a contacté les représentants de la bourse TradeOgre pour obtenir des commentaires, mais n’a pas reçu de réponse. Nous ajouterons du matériel s’il y a des mises à jour.
Position des développeurs Kaspa
Les développeurs de Kaspa ont mentionné pour la première fois le problème de leur crypto-monnaie sur TradeOgre en septembre 2023 dans le groupe officiel Telegram.
En décembre, ils ont supprimé la bourse de leur liste de plateformes de trading recommandées.
Dans un commentaire à ForkLog, les développeurs ont déclaré que les représentants de TradeOgre n’avaient jamais correspondu avec la communauté Kaspa, n’avaient pas demandé d’aide pour mettre en place ou arrêter le retrait de fonds.
« La communauté Kaspa n’a reçu aucune réponse à aucune offre d’aide et n’a aucune idée de l’origine du problème », ont-ils ajouté.
Au moment de la rédaction de cet article, KAS se négocie à 0,1456 $, selon CoinGecko.
Rappelons qu’en octobre 2023, le projet NFT Lucky Star était soupçonné d’une arnaque à la sortie d’un million de dollars.
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