FinCEN enquête sur des transactions de crypto-monnaie d’une valeur de 165 millions de dollars signalées par des institutions financières américaines et prétendument liées à Hamas. Le WSJ le rapporte.
Dans un rapport au Congrès, l’agence a déclaré qu’elle examinait les rapports d’activités suspectes au cours des trois dernières années pour identifier les cas de soutien aux militants avant leur attaque contre Israël le 7 octobre 2023.
Le FinCEN a reconnu que l’utilisation des crypto-monnaies par le groupe pourrait être exagérée, dans la mesure où les fonds mis en évidence pourraient n’être que partiellement associés au Hamas.
En octobre 2023, le WSJ écrivait que les militants palestiniens avaient reçu au moins 134 millions de dollars en actifs numériques. La publication a provoqué une vive réaction de la part des législateurs américains, qui ont exigé que le ministère de la Justice prenne des mesures contre l’industrie. Séparément, ils ont souligné Binance et Tether.
Les analystes de Chainalysis ont déclaré que lors du décompte des crypto-monnaies liées au terrorisme, beaucoup incluent à tort dans cette masse les fonds de tiers qui transitaient par divers services de paiement qui interagissaient avec des criminels.
Rappelons que les experts d’Elliptic ont également souligné la surestimation de l’ampleur du financement des groupes terroristes dans les crypto-monnaies.
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